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2024-03-09 23:10:24

盘点近期跑路的交易所！ - 知乎

盘点近期跑路的交易所！ - 知乎切换模式写文章登录/注册盘点近期跑路的交易所！乐动体育王牌导师有资金、有流量，有背景，这样的知名的交易所这值得大家去参与，比如币安，FTX，OK，火币等或是一些新秀二线交易所也可以。但是有些口碑差，黑料多的交易所交易所就不要碰了，因为你不知道他什么时候跑路，别看现在好好的，可能下一秒就跑了。下面整理了近期有问题、跑路的野鸡交易所。BG交易所周川进去，就知道BG交易所撑不了多久，总会找个理由关停，现在好了，假借阿里云不提供服务为名，终于在后天停止运营了。还说临时停止？这话不就是还在给投资者希望，让一些小白投资者还以为BG交易所能回来？ZGK和HXEX 交易所ZGK这种交易所就是典型的杀猪盘，套路就是让你盈利，他们带单里面k线涨跌他们控制，在大家的想象中，正常来说是让玩家输或者爆仓才能割韭菜，为什么要让你盈利呢？首先让你盈利是为了让你充值更多，因为他们会一直说你本金少赚的少，你也感觉仓位少了、给你洗脑让你多充钱！BiONE交易所说起“Bione币万”交易所，宣传的挺厉害，不过还是一家野鸡不能再野鸡的交所，“Bione币万”的CEO叫Eric Ma，起个英文名以为多高大上，其实都是国人为了担心信息泄露换个别名而已。币万交易所的CEO只不过的CMC一个成员，现在出任CEO，都只是为了割国内的韭菜。keyfan交易所今天要说的是一家keyfan交易所，一个称通过个交易所刷交易量的平台，就是所谓的刷单，如之前的贝壳国际，牛顿等，keyfan交易所通过买卖FC币进行刷交易量，用户自己充值U进去刷，平台只赚手续费，其实都是骗人的把戏，看之前崩盘的刷单交易所就知道。keyfan交易所在5月29日起至今显示系统维护，无法交易，无法提币，无法看到资产，6月6日发出一个公告：系统虚增了大量FC币，因此关停中国区端口，力争一月核查清楚，同时按周通报核查情况。但截止6月18日，第二周公告也未发出，之前宣称会通过电话抽查的方式核查违规行为，但几乎没有社工接到过核查电话，其实就是所谓的软跑路。MEX、BMEX交易所为什么这么多的小交易所提前软跑路，真的是配合ZC吗？不就是借着ZC的旗号好圈钱跑路，毕竟这样的话跑路还光明正大，而不是因为自己运营或者其他问题，你可以搜一下这几家交易所，全是黑料，还想提币，痴人说梦。跑路的花样百出，交易所其实比流氓还流氓，Bitgogo交易所创始人李明冻结用户资产跑路，然后又开新交易所割韭菜。CEO交易所，还有张s松的聚币，宝币，币蛋，套路一个接一下，之前聚币也是有资产后来转到币蛋，现在你去登，币全给你清了，你还找不到交易记录。你拿他什么办法，只能骂一句，以后不碰他交易数量，但是人家却把你钱赚了，17年很多人在聚币买过狗狗币的。阿波罗交易所据投资者称：在5月份提币1857usdt，5月23号显示审核不通过，币原路退回。客服讲故事，理由是：提币系统升级中。升级就升级吧，咱等还不行吗，然后在5月31再提，还是退回，这回理由更充分，审核不通过的原因几百种，需不需要一条条讲给你听，这样说的不就很直白了，明摆着就是想私吞。满币网你想知道币圈交易所有多黑暗，你完全可以去了解下满币的历史，性骚扰、割手腕、死亡威胁，联合大户割韭菜，客损模式等操作，这都是满币的日常操作，把满币拍成一部电影，电影名字就应该叫《韭菜如何垂死挣扎》。为了更好的割韭菜，满币早在3月份就开始注销主体公司，连续注销三次都未成功，其实都是因为有人维权上诉，还有牵扯到的其他公司也在紧急注销，为什么注销，这个大家都明了。公司在，大家出现什么投资失败还可以维权，如果告诉你满币网偷偷的将公司注销掉了，你会怎么想？主体公司都不在了，这不明显的就是想跑路，即使不跑路，没有主体公司的交易所是不是可以肆无忌惮的割韭菜了，哦，忘了，有公司的时候都肆无忌惮，以后完全可以变本加厉了。XMEX交易所MEX交易所也是利用“客损模式”，因为推荐这个平台可以获得高额的收益，客损就是你拉的代理亏损多少你就可以拿到一定份额的提成，你亏10万别人能拿到8万提成，也就是你亏的越多推荐你的人赚的更多。bmex交易所同一主体下的GAEA、XMEX、BMEX、UMEX、UCEX、Gmex、BOEX、WJEX、OOEX、GDEX、BTCEX、STCEX、GDOEX、GDOFX、GDOMX、Bseedex、AmberEX、Vbit、Xstar、XTOKEN、Webi、STARBIT、大T网、BMAT波特在内的24家交易所，操盘手都是同一人，那么这种流水线生产的交易所肯定就是有猪就杀，杀了就跑。币多多交易所币多多交易所的两个网站都是处于无法登录的状态，很明显就是跑路的节奏。曾经号称自己是社区2.0交易所，靠着社区名声吸引流量，现在目的达到了，首当其冲就拿社区开刀，真是让人意想不到。宝币网交易所“聚币网”的前身比特币交易网（http://BtcTrade.com），说的是94之前的聚币。94之后，聚币网关停，然后聚币网诱导用户把币一键转入了币蛋，币蛋交易所也不用过多介绍，当时称是张老板卖给其他人运营，其实就是一个套路，目的就是为了收割聚币老用户。币蛋套路更深，简单说下，当时聚币转入币蛋的资产只能用USC不能用USDT，也就是说需要场外才能提出，当时币蛋就让转到场外http://changwai.com才可以提出来，后来场外关停，又变成coinfix，一来一回投资者被玩的团团转，相信其中的套路老聚币的用户都了解。“宝币网”的前身是比特币交易所网BTCTrade，18年品牌升级为宝币，虽说宝币是开在国外，背后老板还是张寿松，相信去“宝币网”交易的投资者也是照着张老板去的。BKEX交易所账号涉嫌异常交易，要想解冻，必须扣除账户全部资产后解冻，你没看错，是扣除全部资产，就连自己充值进来的本金也没有，这是啥骚操作，这不就是明抢。一直告诉大家远离币客，大家也知道币客由纪京言、纪伯翰、袁金星等人创立，这几年口碑差的要死，圈内人应该都知道，没有什么格局，现在仗着有个老交易所也是胡作非为，能割一个是一个。平台币的耍赖，空气币的收割，无缘无故的风控，其实都是交易所收割投资者的手段。对了，币客不光收割投资者，连项目方也会同时收割，那么你做的只有，远离BKEX币客，远离无良交易所。Bibox交易所深度差也就是说参与交易的人少，即使人少Bibox交易所一样也可以割韭菜，那就是限制你提币，拿钱买U触发风控，然后账户限制，想提币去其他交易所，然后又是长时间不给予提币，不知道这个交易所是没币可提，还是就是想私吞，和BKEX交易所同样套路。CEO交易所我定义为野鸡中战斗机，一家不要脸程度堪称比牛皮还厚，投资者只不过是其赚钱得筹码，而不是用户。去年12月，CEO交易所称核心创始人银行卡收到多笔跨境“电信网络诈骗”流入的黑钱，被有关部门带走调查已有15天，当时就说完犊子了，接下来套路就说投资者得钱拿不回来。当时等了两个月竟然不是被调查，等来得却是官方得公告，大家可以清楚看到之前的公告，是因为转入黑钱被调查，才限制用户提币，那按理说是不是调查完就可以恢复提币了。但是没币给用户提，那怎么办，只能在另想高招，那就是币圈跑路的统一理由黑客攻击？因为被黑客攻击就不用给用户提币了，只需要告诉投资者会继续运营补偿即可。CEO交易所声称被盗币后，本来就没有想着给你们兑换资产，无非就是用个套路继续坑骗投资者，你看看有几个国内交易所跑路还要坚持兑付，几乎没有，圈的就是你，再让他们拿出来比登天都难。币和交易所公司经营遇到困难（钱进了老板口袋），所以无法运营，只能赔付大家，按照1月12号价格折算，一年之内兑付给大家，是不是有投资者感觉平台很良心，最起码还给赔付，如果你这样想那么你就天真了，这只不过是交易所的缓兵之计。现在人家破产了，问下投资者知道背后老板是谁吗？币和交易所没什么项目方的资料，也就通过币和前身什币网去查可以查到成都赛锐信息技术有限公司和成都区融未来网络科技有限公司有关联法人王攀。CEO都是招聘的，也可以说是傀儡，真正操盘手是躲在幕后的，你说不给你们兑付，你们找谁维权？Hotbit交易所凌晨被黑客攻击，造成服务器瘫痪，需要对所有服务器重建，所以要维护7到14天。如果让你遇到这样的事你是不是感觉很背，时间选的也挺好，正好过节日，投资者可能想卖币弄点零花钱旅游呢？交易所直接出公告被攻击了。都怀疑是不是交易所监守自盗，故意不给用户提现？怪兽交易所一家交易所参与交易，短线赚了些钱，然后就提现，而后发现提现被拒，给出的理由就是账号被风控，理由是交易所惯用的套路，就是高频的交易，就是存在恶意刷单的情况，所以直接冻结。限制一切功能，清除一切所得利润，正常利润处以两倍罚款，直接私吞了用户30万的资产，看到了没，韭菜就是割，躺平的韭菜你也别想跑，毕竟交易所想割你就是一句话的事。在任何行业都会面临着洗牌，强者生存，这是不变的道理。小交易所有投机的可能，但不是所有的小交易所都可以，风险远远大于收益，投资一定要在自己承受范围内投资，切勿贪心。还是建议投资者尽量远离小交易所，因为他们跑路只需要一则公告。编辑于 2021-09-13 12:11币安火币网交易所赞同 2212 条评论分享喜欢收藏申请

Plus Token传销案诈骗400亿：对不起，我们跑路了_新闻频道_央视网(cctv.com)

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Plus Token传销案诈骗400亿：对不起，我们跑路了

来源：央视网 | 2021年04月09日 10:11

央视网 | 2021年04月09日 10:11

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央视网消息：2018年5月，一款号称由前Google员工和某跨国公司员工联手打造而成的虚拟币钱包Plus Token在网络上悄然出现，打着区块链技术的幌子，Plus Token以高回报为诱饵，在短短一年多的时间里席卷了全球100多个国家和地区，参与人数超过了200多万人，涉及金额400亿元。然而，直到2020年3月20日，这些参与者才发现他们的身份并不是区块链技术的投资者，而是特大跨国网络传销案的参与者。小龙是苏州的一名保安，作为朋友发展的一个下线，小龙把自己打工攒下的2万多块钱投进了Plus Token钱包。投资的第一天，小龙账户的金额就不断上涨，为了验证这个平台赚钱的真实性，等待了几天之后，他就把自己账户中上涨的Plus币卖了出去，而这番操作，真的让他在这个虚拟币交易平台上挣到了钱。眼见着能挣钱，小龙一口气办了4张信用卡，从中套现了20多万元，全部投进了Plus Token。Plus Token参与者小龙：每天不停有收益，然后就开始往里面加。然后又看群里面人家加得比我们还多，也没有什么别的顾虑，反正就加。疯狂的人不止小龙，距离苏州1900多公里外的兰州，经商多年，有着丰富社会经验的王先生更加疯狂。Plus Token参与者王先生：之前投的不到360万元，最后这些加上有360多万元。Plus Token制定了智能搬砖收益、链接收益、高管收益三种主要收益方式。其中链接收益是核心关键，也就是俗称的拉人头。Plus Token培训师：通过智能搬砖，在全球主流数字货币交易所，低吸高抛，对冲高频量化交易，达到每个月大概百分之十的静态收益。Plus Token根据拉人头的数量和投资金额将会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。当时，发展王先生进入Plus Token的朋友就是大咖级会员。按照平台的奖励规则，王先生第一个月投资5万元，他这位朋友在王先生身上就可以赚到5000元的收益。为了尽快从普通会员升级到大户会员，拿到更高的动态链接收益，王先生在短短的三个月内，就发展了十几个亲戚朋友加入到了Plus Token，这些人平均投资都在十几万元，他也如愿成为大户级。Plus Token参与者王先生：获利最高的时候，每天差不多有个一百万元左右。“高大上”的虚拟币投资实为传销组织在新型犯罪类型中，利用互联网、虚拟币、区块链技术等进行金融犯罪，对于公安机关来说是一个不小的挑战。不过，警方顺藤摸瓜，以Plus Token所谓的联合创始人为切入口，发现了其中的猫腻。2019年3月开始，Plus Token招揽投资者的广告开始出现在街头，随后，美国纽约时代广场的广告牌也播放了他的广告。不仅如此，Plus Token联合创始人Leo在2018年10月22日高调参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛，他参加“股神”巴菲特晚宴的照片也迅速在虚拟币圈里传播开来。然而，侦查员通过调查却发现，Leo的真实身份荒诞而又简单。江苏省盐城市公安局经侦支队三大队大队长杨磊：每次出现在镜头前方的都是Leo、赵胜等几个在币圈还是有一定名气的人物，后来我们进行重点研判之后，发现这几个人跟平台没有太大的关系，特别是他们所称的谷歌的高级工程师Leo。此人的真实身份是一名外籍留学生，2015年9月份来到中国，就读于湖南长沙的一所大学，他的身份完全是被传销团伙包装出来的。而这一幕大戏的真正导演其实叫陆某龙。Plus Token传销案案犯陆某龙：国际品牌不都是打广告打出来的？我觉得有些时候就是有舍才有得，只有一些高曝光的（项目），这样才能让别人看到。你只有站在最显眼的地方，别人才会看到你，看到你才会关注你，关注你才会信任你。假名人，假噱头，不仅如此，警方侦查员仔细研究发现，在实际的运行中，Plus Token所发行的Plus虚拟币也是假的。江苏省盐城市公安局经侦支队支队长梅继军：这个Plus币其实是平台内部自己发的一个币，通过后台操控Plus币，让你看到不断的增值，让你看到叫“画大饼”，这个饼越画越大，其实就是个空气，就是一个数字，就是一个代码，就是我们讲的就是空气币。2019年6月27日，Plus Token虚拟币钱包意外宣布停止提现，并在一笔转入地址的备注中写道：“对不起，我们跑路了。”此刻，众多参与者才醒悟，这真的是一个骗局。Plus Token参与者小龙：推荐我的那个人，我只有他的微信联系方式，微信也不回，只能说自己上当受骗了。Plus Token参与者王先生：当时也挺震惊的，也是有一点半信半疑，不太相信。主犯因组织和领导传销活动罪获刑11年。2019年6月底，专案组民警成功将陈某等27名主要犯罪嫌疑人抓获。经判决，陈某等15名被告人因犯组织、领导传销活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处4年10个月到11年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及犯罪工具依法予以没收上缴国库。主犯陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币600万元。如何防范风险，避免上当受骗？收益越高，风险越大。是理财投资最基本的常识。高收益意味着高风险，收益率超过6%就要打问号，超过8%就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。Plus Token承诺超高收益率，稍微有点投资理财常识的人应该都能识别出来绝对是不正常的投资项目！对于很多明知故犯的投资者来说，千万不要抱着侥幸的心理，认为自己能在最终的审判来临之前，全身而退，赚一笔不义之财。国家明令禁止，以身试法的结果，只能是血本无归。结语时代在改变，社会在进步，骗子的手段也越发隐秘、多样！但万变不离其宗的是，骗子永远在利用人性的贪婪行骗，迷惑人心。天上不会掉馅饼，也没有免费的午餐。对高收益高利润保持警惕心，才能避免上当受骗。

编辑：刘洁

责任编辑：刘亮

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我们梳理了40家跑路的加密货币交易所，它们都有这些共同套路 - 知乎

我们梳理了40家跑路的加密货币交易所，它们都有这些共同套路 - 知乎首发于互链脉搏切换模式写文章登录/注册我们梳理了40家跑路的加密货币交易所，它们都有这些共同套路互链Professor互链脉搏，影响有影响力的人！文｜互链脉搏·梁山花荣2月23日，ZG交易所被曝疑似跑路，这是开年以来，继FCoin崩盘后的第二起加密货币交易所跑路“事件”。事实上，去年11月份爆发的交易所跑路潮仍在持续发酵。互链脉搏近期也接到了多起投资者爆料的交易所诈骗、跑路等消息，目前正在向相关人员求证，并将跟进报道。在此之前，互链脉搏梳理了2019年至今，已经跑路或倒闭的近四十家交易所，并对它们收割韭菜的套路和跑路原因进行了归类整理。以供业界投资者参考。跑路交易所“吸金”五大招数过去所有跑路的加密货币交易所大致可分为两类：一类是带有明显传销性质的交易所，拥有多层次传销激励制度，集完资直接跑路；另一类则是真正发展交易业务，但因各种原因资不抵债而破产或卷款跑路的交易所。二者性质虽然不同，但在包装、运作模式上却有诸多相似之处。其一，创始人、核心团队成员深藏不露。互链脉搏统计发现，去年近七成跑路的交易所在公开网络上难以查找到真实的创始人及核心团队成员，部分交易所创始人只用英文名对外。如BISS交易所创始人BMAN、MGEX交易所的联合创始人john podobinski等等。很多交易所“卷款跑路”案发后，都找不到暗藏在幕后的操盘手，再加上绝大多数交易所注册地都在海外，更是让广大投资者维权无门。比如在上个月刚刚倒闭的Coin-dy交易所，跑路后还发了一则公告，称若有法律诉讼，公司将在美国洛杉矶积极应诉以开曼公司主体的纠纷。其二，存币生息模式。近九成已跑路的交易所都曾施展过各种存币生息的圈钱套路，即交易所自己发行平台币，忽悠用户拿主流币去换取其平台币，放大资产N倍或高年化率锁仓生息，同时制造币价拉升假象，割完韭菜后跑路。比如卷款资金多达数亿元的MGEX交易所开展的挖矿部落、Bitgogo的金锁计划、IEO X计划等等。其三，低价认购主流币套路。低价认购代币是继IEO之后，交易所借鉴传统互联网行业烧钱获客的手段，也称“非首发打折”。这种模式火爆后，逐渐被不少野鸡交易所发展成为空手套白狼的手段。比如SOXEX交易所，在去年7月发起了五折认购比特币、多轮平台币认购，仅10天左右就收割了2200多人数亿元，并且最后一轮平台币认购还没开始就直接宣告关网跑路。其四，传销式激励体系。用户是交易所的“衣食父母”，几乎所有交易所都会推出“拉新返佣”激励体系，但在去年跑路的交易所中，有相当一部分交易所直接采用了传销式的激励体系。其中最典型的是万通启元交易所，通过“交易挖矿释放佣金”的传销模式，在短短两个月内吸引了30多万会员入金。其五，大量上线传销币、空气币项目。去年抹茶、BiKi等非一线交易所借助模式币、共振币快速裂变了大量用户后，不少二三四线交易所跟风上线了大量传销币、资金盘等项目，联合项目方收割韭菜，而随着大量传销币泡沫破灭，模式币和共振币崩盘，用户被割的体无完肤，身为帮凶的交易所也都纷纷卷款跑路。盲目跟风“模式创新”，崩盘跑路早已注定作为币圈食物链最顶端的掠食者，加密货币交易所注定只能是少数者。但根据相关媒体统计，早在2018年年底，全球加密货币交易所的数量就已超过1.1万家。2019年交易所数量继续增加，然而加密货币交易用户却并没有出现大规模增长，使得交易所“僧多粥少”的局面进一步加剧。2018年，FCoin曾凭借“交易即挖矿”模式快速崛起；进入2019年以后，抹茶、BiKi等二线交易所通过IEO、上线共振币、模式币等所谓的“模式创新”同样获得了大量用户和可观的收益。这种来钱快的“模式创新”吸引了大量投机者入局，在2019年新成立的交易所中，绝大多数都是所谓“模式创新”的跟随者。但显然，它们远低估了加密货币交易所的运维能力和潜在风险。互链脉搏统计发现，在近40家跑路或倒闭的交易所中，超过七成的交易所是由于运维成本太高、资金入不敷出或投资方突然撤资等各种原因导致的资金不足，最终关网跑路或破产。另外，也有少部分交易所系黑客攻破系统后将资产盗走，导致平台资金链断裂且无力偿还用户资金，从而被迫宣告倒闭。事实上，在加密货币交易市场，头部效应已经非常突出。有业界人士曾指出，目前八成用户流量集中在排名前 20 的头部交易所，而剩下数以千计的小型交易所只能瓜分 20% 的市场。二、三线交易所尚处于温饱线挣扎，更小规模的交易所已是入不敷出。但目前，资本仍在疯狂扎堆交易所。根据互链脉搏研究院统计数据，从2019年7月开始，几乎每月就有10家交易所获得融资，最高峰时1个月内交易所融资事件多达19起。即使在今年1月份，区块链资本市场急剧降温时，交易所也是获投项目最多的领域。从行业竞争的角度来看，当交易所过度饱和，而又缺乏良性的退出通道，崩盘跑路或是大多数交易所早已注定的宿命。本文为【互链脉搏】原创，转载请注明出处！发布于 2020-02-28 08:52数字货币交易所区块链(Blockchain)赞同 52 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录互链脉搏影响有影响

币圈挖矿被禁之后，出海、跑路以及原地等待_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper

被禁之后，出海、跑路以及原地等待_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1币圈挖矿被禁之后，出海、跑路以及原地等待2021-07-23 21:15来源：澎湃新闻·澎湃号·湃客字号原创关关 AI蓝媒汇是时候抄底一波水电站了。来源|AI蓝媒汇ID:lanmeih001作者|关关编辑|魏晓今晚大渡河河水汤汤，汹涌而澎拜，沿河流上下，水电站的矿机将一一关闭，蓝莹莹的光，消失在夜空，全世界最大的比特币算力基地——四川下线。6月19日晚上9点59分，一条这样的微博悄无声息地出圈了。作为长江流域岷江的最大支流，大渡河的河水不再灌溉向魔幻又现实的矿场，传闻的“世界每100枚比特币就有5枚产自这里”，也成了大渡河的币圈历史。当天晚上12点，四川矿场被集体断电。对普通人来说，隔天只是一个父亲节，对很多币圈从业者而言，当天却是一个不眠夜。晚上，一个小视频也开始在朋友圈传播，内容只有短短的9秒，矿工们正在切断矿机的电源，随着一排排绿色的灯光熄灭，响起了“Bye，See you”的BGM，有网友问道：机子卖不卖？清退消息来得很快，但并不突兀。6月18日，四川省发改委和四川省能源局发文，要求各市州电力公司在6月20日前完成对26个疑似比特币挖矿项目的甄别、清理、关停工作。在AI蓝媒汇接触到的币圈人士中，从事矿机销售的老尹6月初时曾经提过：这两天因为成都的会议，对整个挖矿行业来讲都是一些利好的消息。彼时，内蒙古关于挖矿的相关政策出台之后，许多矿工以及矿场主开始保持观望的态度，谁也不愿意称这种态度为侥幸。在6月2日，四川省召开关于虚拟货币“挖矿”有关情况调研座谈会后，HelloEOS创始人梓岑也曾表示：座谈会开完了，表态很积极，暂时没有细则。还是那句话，因为有水电消纳的需求，四川的决策会温和很多，友好很多。新疆和内蒙是因为碳中和不达标。老尹也不止一次心存侥幸，坦言过四川当地没有明确的政策、没有明确的结果，就是最好的结果。6月初时，老尹曾笃信政策方面不会出现“一刀切”，而他本人对矿机的生意也持乐观的态度，在其发给我们的几份关于其公司的宣传文档中，其中有一段谈到矿场托管：（我们的）自有矿场位于四川雅安大数据产业园，目前一期在线矿机10000台以上，第二期第三期设计50000负荷，已经在建设中，预计2021年5月初投入运营。7月中旬时，再联系到老尹，老尹表示，还有矿场可以提供托管服务，只是地址在广西，“四川那边的，已经全都停掉了。”另一位币圈人士老塞则告诉我们，四川矿场的断电，确实是可以宣告一个时代结束了，尤其是一些有规模的大型矿场，现在基本上面临着两条路，要么出海，要么抛售。出海面临着运输、清关成本，以及出海之后的不确定性，抛售则属于离场。这话说起来可能很轻描淡写，但尤其对于一些入行不久的“新手”来说，很残酷。老塞说：他们前脚刚背负着巨额的债务把矿场的灯点亮了，后脚就要把买来的机器甚至以腰斩的方式卖出去，不是从业者很难理解他们的辛酸。但对于一些已经入行很久的“老手”来说，则是另一种情绪了。比如有网友在7月中旬时逛过深圳华强北，发现还有许多人靠着矿机生意赚钱，生意还很不错，问了一句“他们是把矿场放在国外了吗”？有网友开玩笑称：他们赚的钱早就够转移800遍阵地了。老塞觉得，这一波断电，也相当于释放了一个信号，四川这个被广大矿工寄予侥幸的地方，都变成了时代的眼泪，“今后，政策会越来越不友好。”具体到国内其他地域的政策方面，其实也有体现。比如在7月14日，有一条很不起眼的消息：继四川内蒙古之后，安徽省全面清理关停虚拟货币挖矿项目。前不久，有矿业社群做过一个小调查，主要是“去留”的问题。政策逐渐明朗后，有四成的国内矿工希望出海，有四成多的矿工依旧选择继续等待，还有大概14%的矿工选择离场转行。在离场的决定做完之后，他们做的第一件事，是开始去找“接盘侠”。离场夏天真的过去了，就像币圈真的熊了。在一个名为“先诛大饼，再灭以太”的币圈交流群中，从事挖矿事业的老赵在7月20日发了这样一句牢骚。这一天，河南大雨，被群友称为“凡哥”的币圈大佬也抛售了一个QQ群。从群主到管理员，全部被接盘了，凡哥走的时候，没说一句话，只有新群主@了一下全体成员。过去，凡哥当过矿场主，在B站开过“课”，也开过关于炒币的直播，在这个微信群里，凡哥像是一个币圈导师，群友们会根据凡哥的预测在各个虚拟货币之间“进场”以及“离场”。用老赵的话说，后来凡哥转战直播，也是因为“挖矿哪有这个挣得多”。凡哥离场后，有群友感慨道：跑得这么彻底的吗？在百度指数中，自6月20日之后，关于比特币的百度指数一路上涨到6月22日的23万，此后，就一路下跌，基本上维持在5万左右，这是自2020年底之后的低谷。私底下，老塞把四川关停矿场的政策称为“620矿难”。620矿难之后，6月24日，比特大陆发了一条公告，蚂蚁矿机暂停全球现货销售，理由是：为大量涌向市场的而收矿机让销路。在报道中，比特大陆内部人士表示：因为有一些比特大陆的客户可能会有出售矿机的需求，如果比特大陆继续卖现货，比特大陆的客户们出手而收矿机会更难，所以我们还是希望能够帮助行业，帮助客户减少损失。事实上，不少二手矿机的确以低价涌入了市场。在闲鱼上，在百度贴吧“显卡吧”、“矿机吧”、“挖矿吧”等场所，许多二手矿机正在被甩卖。有几台几台抛售的，也有几十台几十台抛售的。甚至于，为了更显眼，一些卖家还打上了“女生自用”的标签。老塞跟我们开了个玩笑，说：如果你是在一个多月以前看到的这些抛售信息，那指定是矿工们在“换装备”，现在则说不准。6月底时，此前在四川挖矿的老板说，今年4月和5月时，一台售价4000元左右的矿机，现在可能低到只剩700元到800元。另一位矿场主则表示：矿机卖得像废铁。在“矿机”吧中，还有卖家打着“一手品牌、全新、二手价格”的标签在销售矿机。老塞说，他的一位朋友曾跟他聊过，其实矿机没那么好卖，首先是大环境不太好，其次是关于二手矿机的销售，因为你没办法判断新旧程度，很多人都是咨询着咨询着就没了下文。有意思的是，一些卖家为了销售矿卡，还提出了“矿卡越锻炼越强壮”的观点，让人啼笑皆非。抄底清风虽细难吹我明月何尝不照人寒冰不能断流水枯木也会再逢春“矿难”之后，也有乐观的网友还相信“未来”。在保持观望的同时，一些矿工也开始了抄底行动。和此前“一机难求”形成鲜明对比的是，经历过这一波“矿难”之后，在矿机买卖中，买家越来越掌握话语权。有矿机销售的老板表示，只要能卖出去，四折、五折的价格都能接受。过去的一段时间，老尹每隔一段时间都会发来“微信问候”，每次的问候都是价格又低了。在老尹的朋友圈，似乎看不到“矿难”的痕迹，依旧是每天打着广告卖着矿机。唯一有些区别的是，6月24日，老尹发了一条朋友圈，配上当时比特币34618美元的价格，说：当前比特币价格我国已经拉不下来了。从这几个月就能看得出来，政策面前人人恐惧，但往往机会是留给贪婪不怕死的人。然而事实并不像老尹所说。7月20日，比特币跌破了3万美元。尽管政策方面已经不允许四川的水电站向矿场供电，但是在闲鱼上，依旧有四川的卖家以“沣水接托管”的口号直接“售电”，其声称：消息还在就还有电。此前，这些小水电站多数都为矿场供电。同样在闲鱼“售电”的，还有一位湖北的卖家，只是相对来说，这位卖家的价格是0.55元/度电，而四川的那位卖家则是0.37元/度。尽管，0.37元/度的价格，相较于以往水电站为宽敞供电的价格，还是高了不少。除了售电，7月份时，也有消息爆出，在闲鱼上，发现了很多叫卖小水电站的，其所属地区多为四川、云南、广西、甘肃等地。有消息人士称，这一类小水电站的抛售，也与政策不再允许为矿场供电有关。这些卖家中，不乏这两年建成投用的水电站。比如老张570万售卖的水电站，在2019年8月并网发电。在售卖信息中，老张很明确地表示，这是一份很好的长远产业。自己之所以售卖才投用不久的水电站，并不是因为不能为矿场供电，而是因为：资金问题。在回复中，有买家问道：可以偷偷挖矿吗?AI蓝媒汇的兄弟姐妹们原标题：《币圈挖矿被禁之后，出海、跑路以及原地等待》阅读原文特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

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95后入局币圈为暴利“交学费”

张小檬赵茜王烨捷

2021年07月20日08:35 | 来源：中国青年报

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原标题：95后入局币圈为暴利“交学费”

　　币圈的暴利神话，吸引了一波又一波95后入局。他们坚信几万元的成本投入能至少翻10倍，有人在暴利诱惑下每天坚持1-2小时深夜盯盘，但更多的人交了一笔不菲的学费。

　　近日，北京市地方金融监督管理局和中国人民银行营业管理部联合发布关于防范虚拟货币交易活动的风险提示。“风险提示”郑重警告辖内相关机构，不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务，辖内金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。

　　受消息影响，比特币价格急转直下，从最高点时的6.5万美元跌至3.3万美元左右，直到7月19日其价格仍徘徊在3.1万美元。记者注意到，此前的6月，央行就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供相关服务问题约谈了部分银行和支付机构，表明了防范个体风险向社会领域传递的决心。不只是比特币大跌，各类虚拟货币均迎来10%-40%的跌幅。

　　但仍有95后玩家看到虚拟货币大跌后在公共网络平台“发话”，“跌破1万刀（美元），就卖房入局。”

　　为了“逆袭”的大学生炒币者

　　从2018年年初入币圈算起，西安的大学生夏杰接触币圈已接近3年。他的个人微博和朋友圈近一年都充斥着与虚拟货币相关的内容。

　　4月6日，他在朋友圈里写道：“作为一个大学生，主业就是赚钱，持有好几万个Ont，等着新闻报道西安某大学生赚了几百万元。你们不要怀疑，那就是我。”Ont的全称是Ontology币，是一种公链代币。夏杰那时坚定地认为，自己手握的Ont币至少能翻10倍。他自称，在虚拟货币价格整体回落前，他的“巅峰”曾经直指百万元。

　　他甚至认为“炒币比炒股容易多了”。“股市一年赚个3倍5倍的人太少了。但在币圈，涨跌大家共担，市场机会无限。炒房炒股已不适合年轻的普通人了。”

　　对此，上海高级金融学院实践教授、中国计算机学会（CCF）区块链专委会委员胡捷持反对态度。他告诉记者，金融领域所说的“风险”一般以标的物价格的起伏幅度为衡量标准。“从起伏幅度角度来讲，虚拟货币的风险远高于股票。”他以比特币的价格举例，该币种从疫情前的3000美元左右，到今年年初涨至6万美元，最近又跌到了3.1万美元左右，“与之相比，股票短时间有这么大变化的很少见。”

　　每天高强度盯盘，被别有用心之人“套路”

　　与夏杰不同，更多的95后在接触了币圈后，明显感觉到其中“套路重重”。

　　来自重庆的王释在今年3月“跟风”进入币圈。他在某个炒币App上跟着朋友投了1000元，两天就赚了700多元，此后继续加仓。王释告诉记者，自己更倾向于玩短线：半夜低点挂一个预想能够达到的价格委托，白天起床后根据数据再考虑是否抛售或者买入。这需要他每天高强度盯盘1-2个小时。1个多月时间，王释最终获利数千元。

　　正在考研的陈立，跟着王释一起炒币。但他日常没有时间盯盘，买了4300元的“以太坊”币后，不到半个月，直接亏损了2400元。

　　王释和陈立最终都决定不再“炒币”。王释告诉记者，他在炒币社区论坛里关注各种玩家，里头经常出现各种所谓“币圈大咖”展示每天“战绩”，很多人一夜收入就能达到十万元，但更多的“小户玩家”血本无归，“他们在群里的‘千姿百态’，挺讽刺的。”根据他对“币圈”的观察，他认为“至少90%的人亏了”。

　　金融专业的本科生杨静，也在静静观察着币圈。她发现，币圈更像是一个充满心计和算计的“宫斗场”，“就是人与人之间的博弈。那些号称挣了大钱的大号，可能不是靠炒币挣钱的，而是靠套路你来挣钱。”

　　今年5月18日晚，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会三大部门联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》。同日，内蒙古发改委发布《关于设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台的公告》。

　　接下来的一天，成了“币圈”的“大日子”。5月19日，比特币跌穿4万美元关口，24小时跌幅近25%；以太坊币暴跌近39%；柴犬币24小时跌幅达53.73%；狗狗币24小时跌幅达46.93%。

　　杨静告诉记者，她实际上5月19日前就在各个币圈论坛嗅到了危险信号，“各个平台都陷入了一种狂热情绪，一些别有用心的人在持续宣传加密货币的高收益，导致很多不懂加密货币的散户涌入市场。这种氛围问题太大了，我赶快撤出来。”她告诉记者，最终那批在“被创造的”火热市场里无脑入局的人群成了“韭菜”。

　　专家提醒：币圈缺监管、高风险、维权困难

　　记者注意到，币圈的“套路”远不止通过论坛忽悠散户“入局买币”这么简单。“币圈”还有专职忽悠散户“挖矿”的“工作人员”。

　　6月25日，拥有一众粉丝并运营自己“挖矿”社群的阿新，在朋友圈“安利”自己的朋友们：“真心，现在挖矿真的超级超级划算！”

　　而在此前的6月18日，由于密集的比特币挖矿会导致过量的能源消耗，我国多个省份宣布大量清退矿机挖矿项目。一系列虚拟货币挖矿产业政策密集出台，内蒙古、四川等挖矿大省纷纷响应，虚拟货币矿工、矿场主已面临“无电可挖”的艰难情形。但阿新，仍在疯狂向他的粉丝“安利”挖矿收益，“你投资比特币，等于是拿钱去买币，有了矿机以后，你就相当于一个矿工了，机器就是每天不停地给你挖比特币，挖到以后可以把它囤着，寻找合适的机会卖出。”

　　阿新告诉记者，自己本科学的铁路专业，毕业后经亲戚介绍进入“币圈”。这个95后号称经手过“无数笔交易”，甚至还向记者展示5月19日当天自己账户里亏损1000多万元的截屏。在他讲述炒币心得的某社交平台上，他发布的一条视频有2.8万阅读量、304人评论、222个点赞，视频的标题是《应届生入手10万比特币半年后》。他在视频结尾说，“未来数字货币是一种投资的趋势，我非常看好数字货币。”

　　宝新金融首席经济学家郑磊曾在接受媒体采访时指出，虚拟货币的投机性远远超过了其他金融货币市场品种，“非理性投机导致的多空反复爆仓。其作为另类投资标的，引发的风险相较于传统金融工具更加复杂多样。”

　　然而，像阿新这样的“UP主”仍在用他简单粗暴的“安利”方式“套路”一群又一群渴望一夜暴富的年轻人。

　　胡捷告诉记者，目前我国对个人持有、购买、出售虚拟货币并未出台严格禁止的规定，但不允许机构或者个人为虚拟货币的公开交易提供服务，“不能把它做成一门生意，提供买卖炒作的平台。”因此，在“币圈”活跃的年轻人们除了要应对虚拟货币本身价格浮动的高风险外，还要承担炒币平台本身带来的不确定性风险，“有的平台本身就不靠谱，注册在海外，没有监管。有的突然跑路了，有的被黑客黑了，境内公民可以去哪里维权？”

　　胡捷提醒“币圈”的年轻人，“炒作”一个标的物，一要看被炒标的物本身有没有价值，“给你一张废纸，卖你100元，你觉得值吗？这张废纸落到谁手里，就有可能砸在谁手里。因为它本身没有价值。”第二，要看被炒的标的物价值与价格是否相符，“一家上市公司，多少都是有点价值的，即便如此，它的价值和价格也有可能倒挂。但虚拟货币的价值在哪里？”

　　他认为，普通大学生几乎都没有能力承担炒币带来的亏损，“有的人看别人炒币赚了，就拿生活费出来去炒。一旦很多学生这么干，他们亏损后，引发的是社会问题。”他建议，学生群体尽量远离这种高风险的炒作活动。

　　事实上，对虚拟货币市场的严格监管已经成为全球共识。美国财政部5月20日表示，将对加密货币市场和相关交易采取更严格的监管举措，防止逃税等非法行为滋生；中国香港特别行政区政府近日也建议对虚拟资产服务提供者进行打击洗钱与恐怖融资方面的合规监管；韩国从1.2万名本国逃税者手中，没收了价值超过530亿韩元的虚拟货币资产；英国金融监管机构命令虚拟货币交易所“币安”停止在该国的受监管活动，等等。

(责编：赵超、陈键)

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半月谈：做局-吸金-收割-跑路，别被“币圈”投资忽悠_舆论场_澎湃新闻-The Paper

做局-吸金-收割-跑路，别被“币圈”投资忽悠_舆论场_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1半月谈：做局-吸金-收割-跑路，别被“币圈”投资忽悠鲁畅/“半月谈”微信公众号2021-06-15 08:07舆论场 >字号随着数字货币概念大火，各类虚拟货币、数字货币投资热度不减。一些不法分子利用投资者追求高回报率的心态，欺骗、拉拢投资者对虚构的虚拟货币项目进行投资，成为一种新型投资骗局。伪造项目短时间吸金去年4月，对“币圈”投资有所研究的王女士关注到一个名为LVLC币的理财项目。根据项目宣传内容，该产品有国内某知名企业创始人为股东的一家投资咨询有限公司、英国威廉希尔集团“背书”，北京某科技有限公司的创始人贾某是项目的中国区代理人。王女士说，项目宣称月利息10%，且本金可以随进随出，不受限制。起初，将信将疑的王女士并没有投资，而是先参加了几次该科技公司举行的线下宣讲活动。“他公开会议上称LVLC理财产品非常稳当，公司有强大的风控部门，且产品合规合法，保证大家资金安全。”王女士说，贾某还在投资者面前展示自己有4000多枚比特币，一切有他的比特币托底。从去年7月开始，王女士陆续在项目上投资10多万元。她告诉半月谈记者，从投资者建立的大量微信群和参加线下会议的人数判断，应有约2000人进行了投资，总投资额在3亿元以上。“去年10月、11月，公司密集召开线下大会，鼓励投资者投资LVLC币和矿机，哄骗投资者称项目方在英国伦敦举办全球大会，不少‘币圈’大咖都将参会，形成共识会更好发展，价格成倍上涨。”王女士说，这一阶段，该项目吸金最为迅速。然而，去年12月底，LVLC投资的App突然无法登录，贾某最初称因系统升级，无法登录和提现，随后App关停。在质疑声下，贾某又称自己也是投资受害者，号召投资者继续跟随他在名为CDEX的另一个数字交易平台投资虚拟货币“益通宝”，把之前的损失弥补回来。但王女士等大量投资者觉察到已经受骗，开始维权。类似的投资骗局在多地出现。根据上海市长宁区人民检察院审查的一起案件，被害人杨女士等就是在微信群里被忽悠，在一虚拟币交易平台上注册开通账号，投资名为CCD的虚拟货币，但几个月后账户被清零，客服也不见踪影。据了解，截至案发，犯罪团伙骗取杨女士等15名被害人共计600余万元。做局迷惑性强，打击查处难度大半月谈记者注意到，在此类虚拟货币投资骗局中，不法分子极其善于伪装，骗局迷惑性极强。上述长宁区人民检察院审查的案件中，戴某等人在境外搭建虚假的数字货币交易平台。然后，由袁某等人利用QQ群、微信群吸引境内被害人进入网络直播间交流投资经验，并先后向被害人推广用于诈骗的虚假虚拟货币。同时，招揽石某、黎某、李某等人在微信群以及网络直播室内冒充投资客户，配合“讲师”烘托气氛、营造声势，骗取被害人信任，当交易平台内的投资金额达到一定数额后即关闭交易平台“封盘收割”。然而，所谓的“股友”“讲师”都是按照统一话术培训的“工具人”。他们采用“养小号”“广撒网”的方式，捕获像杨女士这样的受害人。此外，不法分子还善于使用网络传播。LVLC项目中，公关稿件《币圈横空出世的黑马：LVLC》《LVLC区块链挖矿，金融风暴来袭等》文章比比皆是。在该项目投资了约300万元的黑龙江人金女士告诉半月谈记者，正是因为搜索到了这些相关报道，才不断加深了对该项目投资的信任度。投资平台跑路后，投资者的维权和执法部门打击查处的难度较大。半月谈记者了解到，在多地公安机关联合破获的某起案件中，自创“Plus币”进行推广的犯罪团伙所设立的技术组、市场推广组、客服组相对独立，分散在国内多个省区市，给办案带来了极大的困难和阻力。此外，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，运营主体较为隐蔽，并通过频繁变更网站域名和服务器地址及采取线上导流线下交易等方式，逃避监管部门打击。由于其运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同，投资者往往无法确定运营者身份，一旦有财产损失很难追回。加大排查打击，扯开繁荣假象半月谈记者了解到，由于投资虚拟货币具有一定程度的专业性，大量投资者在一些网络论坛和社交软件聊天群中有较为固定的“圈子”，给不法分子精准拉拢、施骗提供更为便利的渠道。例如，“盖网”特大非法集资案告破后，很多投资受害人都在寻找新的投资渠道，期待弥补此前的投资损失，而一些不法分子正是看准这些投资人的心理混进此类论坛或聊天群，推荐假项目。其中，一部分不法分子利用投资人的钱自己投资比特币、以太坊等牟利。部分投资人表示，尤其在去年比特币全球“减半”前，“炒币”资金需求量巨大，此类的吸金骗局越来越多。对此，一些受访者建议，金融监管、市场监管、公安等相关部门应尽快对类似项目进行排查清理，及时取缔无资质的非法项目。此外，加强网络平台相关“背书”信息发布的审核和管理。同时，加强宣传教育，通过案例曝光告知群众此类活动以金融创新为噱头，实质是借新还旧的金融投资诈骗。投资者一旦发现有任何机构涉及此类非法金融活动，应及时向有关监管部门举报，对其中涉嫌违法犯罪的，应及时向公安机关报案。（原题为《做局-吸金-收割-跑路：别被“币圈”投资忽悠》）责任编辑：周子静澎湃新闻报料：021-962866澎湃新闻，未经授权不得转载+1收藏我要举报#币圈查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

40家“跑路”的加密货币交易所的共同套路|跑路_新浪财经_新浪网

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40家“跑路”的加密货币交易所的共同套路

2020年02月28日 09:20

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　　原标题：我们梳理了40家“跑路”的加密货币交易所，它们都有这些共同套路

　　互链脉搏文|互链脉搏·梁山花荣

　　2月23日，ZG交易所被曝疑似跑路，这是开年以来，继FCoin崩盘后的第二起加密货币交易所跑路“事件”。

　　事实上，去年11月份爆发的交易所跑路潮仍在持续发酵。互链脉搏近期也接到了多起投资者爆料的交易所诈骗、跑路等消息，目前正在向相关人员求证，并将跟进报道。

　　在此之前，互链脉搏梳理了2019年至今，已经跑路或倒闭的近四十家交易所，并对它们收割韭菜的套路和跑路原因进行了归类整理。以供业界投资者参考。

　　跑路交易所“吸金”五大招数

　　过去所有跑路的加密货币交易所大致可分为两类：一类是带有明显传销性质的交易所，拥有多层次传销激励制度，集完资直接跑路；另一类则是真正发展交易业务，但因各种原因资不抵债而破产或卷款跑路的交易所。

　　二者性质虽然不同，但在包装、运作模式上却有诸多相似之处。

　　其一，创始人、核心团队成员深藏不露。互链脉搏统计发现，去年近七成跑路的交易所在公开网络上难以查找到真实的创始人及核心团队成员，部分交易所创始人只用英文名对外。如BISS交易所创始人BMAN、MGEX交易所的联合创始人john podobinski等等。

　　很多交易所“卷款跑路”案发后，都找不到暗藏在幕后的操盘手，再加上绝大多数交易所注册地都在海外，更是让广大投资者维权无门。比如在上个月刚刚倒闭的Coin-dy交易所，跑路后还发了一则公告，称若有法律诉讼，公司将在美国洛杉矶积极应诉以开曼公司主体的纠纷。

　　其二，存币生息模式。近九成已跑路的交易所都曾施展过各种存币生息的圈钱套路，即交易所自己发行平台币，忽悠用户拿主流币去换取其平台币，放大资产N倍或高年化率锁仓生息，同时制造币价拉升假象，割完韭菜后跑路。比如卷款资金多达数亿元的MGEX交易所开展的挖矿部落、Bitgogo的金锁计划、IEO X计划等等。

　　其三，低价认购主流币套路。低价认购代币是继IEO之后，交易所借鉴传统互联网行业烧钱获客的手段，也称“非首发打折”。这种模式火爆后，逐渐被不少野鸡交易所发展成为空手套白狼的手段。比如SOXEX交易所，在去年7月发起了五折认购比特币、多轮平台币认购，仅10天左右就收割了2200多人数亿元，并且最后一轮平台币认购还没开始就直接宣告关网跑路。

　　其四，传销式激励体系。用户是交易所的“衣食父母”，几乎所有交易所都会推出“拉新返佣”激励体系，但在去年跑路的交易所中，有相当一部分交易所直接采用了传销式的激励体系。其中最典型的是万通启元交易所，通过“交易挖矿释放佣金”的传销模式，在短短两个月内吸引了30多万会员入金。

　　其五，大量上线传销币、空气币项目。去年抹茶、BiKi等非一线交易所借助模式币、共振币快速裂变了大量用户后，不少二三四线交易所跟风上线了大量传销币、资金盘等项目，联合项目方收割韭菜，而随着大量传销币泡沫破灭，模式币和共振币崩盘，用户被割的体无完肤，身为帮凶的交易所也都纷纷卷款跑路。

　　盲目跟风“模式创新”，崩盘跑路早已注定

　　作为币圈食物链最顶端的掠食者，加密货币交易所注定只能是少数者。

　　但根据相关媒体统计，早在2018年年底，全球加密货币交易所的数量就已超过1.1万家。2019年交易所数量继续增加，然而加密货币交易用户却并没有出现大规模增长，使得交易所“僧多粥少”的局面进一步加剧。

　　2018年，FCoin曾凭借“交易即挖矿”模式快速崛起；进入2019年以后，抹茶、BiKi等二线交易所通过IEO、上线共振币、模式币等所谓的“模式创新”同样获得了大量用户和可观的收益。

　　这种来钱快的“模式创新”吸引了大量投机者入局，在2019年新成立的交易所中，绝大多数都是所谓“模式创新”的跟随者。

　　但显然，它们远低估了加密货币交易所的运维能力和潜在风险。

　　互链脉搏统计发现，在近40家跑路或倒闭的交易所中，超过七成的交易所是由于运维成本太高、资金入不敷出或投资方突然撤资等各种原因导致的资金不足，最终关网跑路或破产。

　　另外，也有少部分交易所系黑客攻破系统后将资产盗走，导致平台资金链断裂且无力偿还用户资金，从而被迫宣告倒闭。

　　事实上，在加密货币交易市场，头部效应已经非常突出。有业界人士曾指出，目前八成用户流量集中在排名前 20 的头部交易所，而剩下数以千计的小型交易所只能瓜分 20% 的市场。二、三线交易所尚处于温饱线挣扎，更小规模的交易所已是入不敷出。

　　但目前，资本仍在疯狂扎堆交易所。根据互链脉搏研究院统计数据，从2019年7月开始，几乎每月就有10家交易所获得融资，最高峰时1个月内交易所融资事件多达19起。即使在今年1月份，区块链资本市场急剧降温时，交易所也是获投项目最多的领域。

　　从行业竞争的角度来看，当交易所过度饱和，而又缺乏良性的退出通道，崩盘跑路或是大多数交易所早已注定的宿命。

责任编辑：唐婧

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币圈重磅！百亿巨头创始人“跑路”，更大危机还在后面？|美元_新浪财经_新浪网

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币圈重磅！百亿巨头创始人“跑路”，更大危机还在后面？

2022年07月14日 20:25

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Luna币的崩盘成为压垮币圈的导火索。多米诺骨牌一个个倒下，短短两个月，曾经的“币圈大佬”们风光不再，有的资产大量缩水，有的还背上了巨额负债，有的疑似卷款跑路...... 币圈暴富神话破灭，徒留一地鸡毛，和苦逼的债主们。而这，仅仅还只是开始，更大的危机还在酝酿。 1 币圈百亿巨头轰然倒下最近，币圈雷曼危机还在持续蔓延，暴雷的一个接着一个，但其中影响力最大的，莫过于三箭资本。自成立以来，三箭资本一直专注于加密货币领域的投资，除了直接投资比特币、以太坊等加密货币之外，也投资DeFi、NFT等各类加密项目。三箭资本在全球新兴市场的外汇交易中占据重要地位，一度占据全球新兴市场外汇交易量近8%的份额。今年3月，三箭资本管理的资产一度超过100亿美元，是加密货币领域最活跃的投资机构之一。但这家一度掌管100亿美元资金的币圈对冲基金，在稳定币TerraUST及其姊妹币Luna崩盘后引起的一系列“蝴蝶效应”中，快速经历了流动性危机、申请破产清算、再到被传跑路，堪称戏剧性。事件的导火线还要追溯到5月。代币stETH价格暴跌、ETH & stETH脱锚引发了连锁反应，重仓stETH的三箭资本深陷其中。 Luna的崩盘让三箭资本的雪上加霜。此前深蓝财经在文章《这个韩国人，让全球炒币者血本无归》曾指出，Luna币和稳定币TerraUST的崩盘，或将绊倒了多位“币圈大佬”，其中就有的三箭资本，今年2月Luna Foundation Guard筹集的10亿美元中，有超过2亿美元的投资来自三箭资本。但如今，这部分投资早已蒸发殆尽。随后，加密货币交易员Moon Overlord爆料，三箭资本开始大量倾销stETH，偿还他们的债务和未偿还的借款。 Luna崩盘引起加密货币市场接连下跌，在6月中旬，三箭资本被传出正遭遇追加保证金通知（Margin Call）。同时，三箭资本还陷入了流动性危机。据其透露，三箭目前有总额超 20 亿美元的未偿债务，但只有2亿的流动资产。接着又有匿名人士爆料，三箭资本挪用客户资金是常事。爆料称，三箭一直为新加坡、中国大陆和香港的客户提供服务，但他们没有合规许可或受到监管。贷方包括小型交易平台、个人和公司，三箭在和对手方交易的时候总是熟练地挪用客户的钱，就像他们是在用自己的钱一样。并表示，Zhu Su在新加坡至少有3.5亿美元资产，建议债权人去查查。债务压力之下，很快，第一个债主向三箭资本催债了。数字资产经纪公司Voyager Digital突然发难，表示已经向三箭资本出借15250个比特币和3.5亿美元的稳定币USDC。按当时的价格计算，贷款总额超过6.75亿美元，要求三箭资本在6月24日前偿还2500万美元，在27日前偿还全部未结清贷款。但直到27日，三箭资本依旧没有还上贷款，没几天三箭资本就传出申请破产保护的消息，其创始人Zhu Su也在推上发文称，“我们正在与有关方面进行沟通，并完全致力于解决这个问题。”疑似回应该传言。但7月1日，三箭资本申请破产得到了“实锤”。借款方申请破产，6个多亿美元的债收不回来，悲催的债主Voyager也只能含泪破产。在宣布暂停平台所有交易后不到一周，7月5日，Voyager也宣布已申请破产保护。 2 卖豪宅、转移资产、下落不明清算期间疑似“跑路”三箭资本破产清算期间，也是插曲不断，相继传出创始人卖豪宅、转移资产、下落不明，疑似跑路的消息。三箭资本成立于2012年，两位创始人Zhu Su和Kyle Davies毕业于哥伦比亚大学，其中Zhu Su曾在瑞士信贷和香港的德意志银行担任衍生品交易员。 6月底，在三箭资本传出申请破产消息的同时，有媒体曝出Zhu Su正以3500万美元紧急出售他在新加坡的一套房子。这套房子位于新加坡富人区武吉知马的雅舞路，占地近3000平方米，是Zhu Su在2021年12月以4880万美元价格买入，到手还不到一年。随后在7月8日提交给纽约破产法院递交的文件又披露，三箭资本的两位创始人一直不配合清盘，且下落不明。并且清盘人前往其在新加坡的办公室，发现办公室大门紧锁，电脑也不在运行，邮件塞在门口地上，早已人去楼空。同时有外媒报道，由于不明原因，属于三箭资本NFT基金Starry Night的NFT已经被转移到一个新的钱包中。据金色财经报道，三箭资本持有的NFT收藏价值约730万美元。 7月12日，失联一个月的Zhu Su终于在推特上再次出现。他发文表示他们与清算人合作的“诚意”努力“遭到了诱导”。三箭资本此前的策略一直是从同行借钱，投资到新生的加密货币项目中。而这意味着，被三箭资本借钱的同行们，将面临巨大损失，甚至血本无归。 Voyager 就是三箭资本破产下，倒下的第一块多米诺骨牌，而这仅仅只是开始，危机之后还会继续向三箭资本和Voyager的债权人们蔓延。仅Voyager 一方，其债权人就超过10万人，资产在10亿至100亿美元之间，负债在相同范围内。另一位债主BlockFi，据其联合创始人Zac Prince透露，与三箭资本直接相关的损失约为8000万美元，这还只是“其他人报告的损失的一小部分”。而三箭资本由于缺乏透明度，整个行业没有人知道谁对他们持有敞口，以及他们的情况究竟有多糟糕。 3 一切都仅仅只是开始币圈雷曼危机持续蔓延今年5月中旬，就有业内人士表示，LUNA币归零引起的“蝴蝶效应”将不亚于2008年的雷曼兄弟破产引发的全球金融危机。三箭资本只是其中一块极具代表性和影响力的多米诺骨牌而已，更多的骨牌早已倒下，还有更多的骨牌正在掉下。稳定币TerraUST崩盘后，币圈引起一系列连锁反应，比特币、以太坊价格的持续走低，而后，各大加密货币交易平台开始掀起“裁员潮”。6月中旬，美国最大的加密货币交易平台Coinbase宣布裁员，裁员比例达到18%、涉及员工超过千人，紧接着，BlockFi、加密货币交易平台Crypto.com、Gemini、交易所Buenbit陆续宣布了大规模裁员计划，其中交易所Buenbit裁员甚至达到了近一半比例。有些投资者自我安慰，裁员而已，这并不会影响到自己的资产，但很快就被打脸，“浪潮”拍向了币圈投资者。各大加密货币交易平台相继裁员的同时，有“币圈银行”之称的加密借贷巨头Celsius，突然宣布冻结提款，防止挤兑。 Celsius并不是什么无名小辈，它在币圈的地位不容小觑。据Celsius官方宣称，其拥有170万客户，截至5月17日，公司拥有价值118亿美元的资产。此外，他们还几乎参加了所有主要“去中心化金融（DeFi）”协议。这意味着，如果Celsius被要求停止运营，那么相关数十个DeFi项目、加密货币和其他数字资产都将“一损俱损”。值得注意的是，币圈最大的稳定币Tether的发行商正好是Celsius的股东，这让不少人担心，Tether是否会被拖下水。如果Teteher也出现问题，可能还会导致币圈更大的崩盘。美国大学金融专家Hilary Allen表示：“Tether是加密生态系统的命脉，如果它暴雷，会导致整面墙倒塌。” 6月底，有外媒报道称，Celsius CEO曾试图逃离美国，并计划前往以色列，但被当局阻止。再一消息再次引起市场的恐慌。币圈“银行”“券商”“对冲基金”相继倒下，行业“大佬”都要破产跑路了，那些个山寨币、空气币就更不用说了。其中一个名为DOR币的空气币项目方，还没开盘就被曝跑路，临走前还“诚恳”表示，由于DOR私募资金过大，实在抵不住有货，项目方决定集体移居新加坡。要怪就怪你们让我们私募了太多。只留下一群受害者，苦苦维权。当潮水退去，币圈暴富神话不再，剩下的，只有一地鸡毛。

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OKEX交易所 BKX 跑路事件始末投资者集体维权OKEX

2020年03月26日 11:10

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　　原标题：震惊币圈！！！ OKEX 交易所 BKX 跑路事件始末投资者集体维权OKEX 来源：时代评测

　　这几天OKEX交易所3月20日BKX跑路事件在网上进一步发酵，“百人维权OKEX，请OKEX不要为BKX无良项目助纣为虐”登上了币乎、火星财经众多媒体的热搜，超过万人浏览。许多明星大V也纷纷发声请愿，影响更是不可小觑。今天就带大家详细了解一下这件事情的始末。

　　就在3月20号下午5点半左右，OKEX发布了BKX品牌升级公告，紧接着于6点闪电停止了BKX交易，并且投资者只能选择把币提到BKX钱包换成TNC币，已构成变相下架BKX的事实。这让众多投资者大跌眼镜，直呼这就是大平台的风控审核吗，也太儿戏了？！币圈里就算是个再小的平台，要下架某个币，也至少要提前一个星期左右时间通知广大投资人。OKEX作为一个国内投资人熟知的大平台，正常的风控审核都没有，居然在绝大部分投资人不知情的情况下闪电停止交易，强制投资人换币。做到了半小时下架BKX，也真是币圈前无古人，后无来者！

　　随着事件的发酵，更深的内幕越来越多被扒出。

　　1。BKX币从最高20元下跌至7离，跌幅达到两千多倍，团队从未做过市值管理，已经全部出货。这次BKX团队为了再次套出各大交易所的风险保证金获利逃走，故此用品牌升级换币BKX更换TNC的阴险毒辣手段为由让BKX投资者将BKX转入指定钱包阿拉丁兑换TNC，来打擦边球。

　　2。有被骗的韩国社区朋友告知TNC币在韩国被视为骗局，TNC币半年前就在韩国置换过两种币，之后不了了之，置换的人财产全部损失。TNC币是惯犯，有前科，千万小心不要转币入坑。

　　3。BKX币发行量是4亿，而TNC币发行量是1万亿，和空气糖果毫无区别。

　　4。BKX原来上的交易所有7、8家，目前仅剩3家并且都是英文或韩文网站，而且随时也有可能下架。在此之前BKX币在所有交易平台中，OKEX平台的交易量就占有80%-90%，OKEX平台的国内投资人是最多的。BKX项目方的币基本都是通过OKEX平台出售，半年从8000万流通到3亿，ok就占了2.7亿。BKX项目方司马昭之心，路人皆知，现在就是摆明出完货要跑路。

　　截止到目前，国内BKX投资人统计在册的损失已超两百万，320BKX跑路事件具有明显的诈骗性质，性质恶劣。国内BKX投资人已组织百人维权群，然而OKEX官方仍没有给投资人任何解释。

　　OKEX交易所，作为一个知名大平台，应该是对风险控制、下架流程是非常清楚，要严格执行的。谁给你闪电停止交易、强制投资人换币的权利？在币圈横行霸道，把投资人当二手货卖来卖去，漠视投资人权利，不顾投资者死活，真成流氓了？国内区块链监管不严给你留了空子，你就无法无天，真以为国家管不住你了？312事件刚刚过去，拔网线仍被当做笑谈，你如何能让投资者对你信任？切记水能载舟，亦能覆舟！把投资人当傻瓜，玩弄人心，终将不长久！

　　希望OKEX平台能够悬崖勒马，不要再助纣为虐，重视320BKX跑路事件

　　1。为发公告极度不负责，没有提前公告就下架，向广大投资人道歉。

　　2。BKX上币的风险保证金理应按投资人购买原价退还给投资人进行补偿！拿风险保证金做实事，做到风险管控，发挥保护平台用户基本权益的作用。

　　千里之堤溃于蚁穴，你品，你细品！

责任编辑：唐婧

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为什么币圈交易所会跑路？有什么征兆？散户应该怎么办？ - 知乎

为什么币圈交易所会跑路？有什么征兆？散户应该怎么办？ - 知乎切换模式写文章登录/注册为什么币圈交易所会跑路？有什么征兆？散户应该怎么办？哈希教授+buerhuabiquan币圈陷阱千千万，平台跑路 no 1， 2022 年6月， AEX 前比特时代挪用用户资产停止提币，三剑资本破产清算。7月 ZB . com 中币资金流断裂无法提币。8月，虎符创始人王瑞锡跑路迪拜。 11 月， FTX 申请破产， SBF 被捕。 2023 年1月， Genesis 8000 亿资产宣布破产。5月， hotbit 停止运营。而这只是这轮熊市中大家耳熟能详的跑路。交易所不为人知，只服务于更小众群体的交易所跑路更是数不胜数。交易所跑路可谓是众多坑中对币圈用户伤害最深的一种方式，远超资金盘和割韭菜。无论你在 b 圈赚了多少钱，无论你现实中多么的成功，都能让你一夜回到解放前，让你的资产一夜归零，多少家庭投诉无门，多少人血本无归，日日夜夜再维权，渴望少损失一点？话说回来，那为什么熊市中交易所机构爆雷会这么多呢？接下来我们就来深入的探讨一下。所有平台跑路的本质原因都是因为资金量断裂，他们有的是挪用用户资产，导致储备金不足。例如安银Aex，他们通过发布高收益的理财产品筹集资金，然后把客户的资金拿去在高位接盘了几亿美元的矿机，拿去了和其他机构做量化理财，拿去投资luna吃 20% 年化收益的差价，这里面只要有一个项目爆雷，就会造成本金亏损。亏损并不可怕，可怕的是被用户知道了，用户一旦知道，就会因为担心自己的资金安全疯狂提币，引发挤兑。交易所老板一看，卧槽，他们提走的太快了，我得加以限制才行，但是一加以限制就会更加的引发恐慌情绪，加大挤兑力度。最终老板说，这样就行了，停止提币吧，不然我的家底都被这群韭菜给薅光了。嘣，跑路了，不完了，走了。再有的交易所看起来页面不错，但是技术不过关，原本用户只有1万美金，用户已经提走了这1万美金，他账户上还有1万美金，再提走了还有1万美金。有的用户可能会去提醒交易所，但更多的用户是在召集朋友疯狂的在这个交易所提现薅羊毛，最终导致交易所造成巨额的亏损，例如门头沟等。再就是交易所本身的代币设置有漏洞，例如当年的宇宙第一大锁 f Coin 和 FTX 设计本身就有漏洞，使用自己的代币或者大量的山寨币充当了用户的储备资产。假如 FTX 交易所用户总资产一共有 100 亿美元，那么它应当有价值 100 亿美元的BTC、 ETH，USDT 等稳定币组成储备金。但是 FTX 交易所确实只有 99 亿的 FTT币加上1亿的BTC，那么假如 b 价全部上涨的话那就还好，用户提现的少，适当的卖一点自己的ftt币也可以覆盖住。但是如果 b 价下跌， FTT币只能下跌得更猛，储备金就从 100 亿变成了 50 亿，他不爆雷谁爆雷？那么这种老板就是无辜的吗？不只是手法更加高明而已。你想想，主流币去到哪里，怎么就变成了山寨币充当储备金呢？最后就是各种小交易所或者过气交易所了。交易所的收入、手续费和上币费入不敷出，公司的开销只能不断地消耗用户的资金，最后发现无力回天，直接跑路。那么，交易所老板会任由窟窿越来越大吗？不会的，每个交易所都会尝试自救。可当信任一旦崩塌，每一句话都像是谎言。往往在用户尚未感受到危机之前，交易所老板就已经知道自己的亏损有多大了。他们就会展开自救，一般用什么方法？第一，疯狂的上新的山寨币，这些山寨币或者是当前市场上热门的项目，妄图提升现金流，保住交易所或者是三无项目，筹码都在自己的手里，上线就疯狂拉盘，然后尽可能多的割韭菜，把交易所的亏损转移给客户。只要用户的账户里面没有钱了，不就不存在提币的情况了吗？第二，搞合约，疯狂插针吃客损。当交易所发现入不敷出了怎么办？那怎么办？怎么提高收入？搞合约啊，合约的手续费来的是多么的快，那如果窟窿还是太大，还是堵不住，交易所就会自己下场和用户做合约，就是大家人人都痛恨的定点爆仓，你亏的钱就是交易所赚的钱，总感觉这么大的交易所怎么就盯上自己的仨瓜俩枣了呢？例如虎符交易所在跑路前就用了这个招，开通了 1000 倍的合约功能，并且大力的宣传，搞活动，打团赛，产生更多的手续费，弥补自己的窟窿。第三，大力推广自己的云交易所，寄希望于更多的人用自己的系统开更多的交易所，换一个背书来吸取平时汲取不到的人的资产。例如当年的富比特使用云交易所的系统平台，资产不是掌握在这群子平台老板手里的，而是掌握在母平台老板手里的。通过这种方法，拆东墙补西墙，希望熬过低收入的日子。但是拆东墙补西墙终究不是长久之计，最终还是会爆雷跑路的。第四，提高理财吸取资金。例如 AEX 和众多跑路的钱包，他们都会在零跑路之前发布很多收益高、周期长，总额大的理财产品，打个时间差，希望用未来的钱来弥补现在的危机。但是就像之前说的，信任一旦崩塌，每一句话都像是谎言。听到风声的用户会在社交平台大肆宣传这个交易所，要不行了，要跑路了，其他用户，其他想投入的用户就不敢投入了，或者思考一下减少投入，最终暴雷。所以这些策略其实就是交易所跑路的前兆，疯狂上新山寨币，并且波幅巨大，合约倍数一升再升。并且平台插针严重，大力推出新业务，尤其是云交易所业务，大力宣传新上线的理财业务，并且收益率极其不正常，这几条里面只要有一条，当你看到的时候就要小心了，不是所有的同时集齐了才会跑路。大家还知道什么交易所即将跑路的征兆吗？打在评论区，让兄弟们避坑。那么如果我们不幸的遇到了交易所跑路，该怎么办呢？第一，能提什么币就提什么币，不要怕损耗，在交易所跑路的初期可能只是BTC、ETH、 USDT 等主流币禁止提现了，那么不要犹豫，赶快把你的资产通过 OTC 打折出售，或者兑换成还能提现到小币种，尽快的提现转移到其他地方，转化成主流币。第二，不要抱有幻想，不要相信任何创始人的鬼话，任何自救措施，还是那句话，信任一旦崩塌，每一句话都像是谎言，这些措施根本就推进不起来。你知道吗？骗来的钱就是癞蛤蟆撒尿救山火，屁用没有。你需要快跑快跑快跑，别想着陪同，别想着陪平台渡过难关，别想着充钱救平台，平台赚钱的时候也没见老板给你发大空投啊。第三，要抱团取暖，去报警，去讨债，集合几十个人一起去找平台老板去拉横幅，把人堵住，这样起码领头的人可以把钱取回来，其他的人就不一定了。所以在币圈币b，一定要擦亮眼睛，选择可靠的平台。那么怎么选择平台？第一步，在CMC、coingoko、 mytoken 这些平台上打开交易所的排名，尽量选择排名靠前的交易所。第二步，搜索这些平台有没有资产审查。其次不要相信会计事务所的审查，选择有默克尔书审查方式的交易所。第三步，经常在这些平台上关注这些交易所的钱包变动，钱包中余额要够大，并且近期也没有这个持续且大量的资产流出的选择。第四，如果你的资产非常大，在交易所完成交易之后就转移到冷钱包进行保存。最后就有人问了，交易所一旦爆雷就一定会跑路吗？就没有一次回升的案例吗？答案是有的，但是跑路的概率高达99%。历史上我知道的只有 3 家交易所在爆雷后能够起死回生，分别是 okx 交易所、火币交易所和gate交易所。 2020 年 10 月， okx 老板徐明星、火币老板李林被警方带走，两家币圈一线交易所停止提币，整整停了一个多月，最后人放出来了才恢复提币，现在徐明星悄悄的溜出境，还给所有用户资产做了默克尔书证明，李林就心灰意冷把火币贱卖给了币圈镰刀王孙宇晨，已经不是当初的火币了。至于geta他们发生亏损的时间在 2013 年，至今 b币价已经涨了几百倍，几乎没有参考价值。好了本文到此结束，我们下文见！发布于 2023-07-03 19:23・IP 属地广东比特币 (Bitcoin)区块链(Blockchain)币圈赞同 2添加评论分享喜欢收藏申请

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