tokenpocketapp官方链接|买的泰达币骗局

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2024-03-10 23:47:19

消失的144万泰达币，法院判决揭露盛大合约虚拟币诈骗案_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper

44万泰达币，法院判决揭露盛大合约虚拟币诈骗案_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1消失的144万泰达币，法院判决揭露盛大合约虚拟币诈骗案2023-04-15 15:53来源：澎湃新闻·澎湃号·湃客字号来源丨元宇宙简史编写丨元宇宙简史编辑部【元宇宙导读】本文将从泰达币是什么？虚拟货币投资平台如何诈骗？法院如何判决？等三个部分展开。近日，四川眉山市彭山区法院审理判决了一起通过自制虚假的虚拟币交易平台实施诈骗的案件。被告人通过非法经营“盛大合约”虚假的虚拟币投资平台诱骗客户购买泰达币后兑换平台专有的虚假虚拟货币PTC，骗得客户1443981泰达币，折合人民币940多万元。该案件引发了社会对虚拟货币投资风险的关注。01、泰达币是什么？泰达币（USDT）是一种数字货币，其价值意在反映美元的价值。泰达币于2014年推出，其目的是创建一种稳定的加密货币，可像数字美元或“稳定币”一样使用。泰达公司声称，每发行1美元的泰达币，他们会相对保留1美元的资产储备。泰达币可以在多个区块链上运行，如比特币、以太坊、波场等。泰达币作为应用最广泛的稳定币，其价格总体上围绕美元波动，类似外汇汇率波动，受到汇率、供需等多方影响。泰达币可以在各大交易所和场外交易平台买卖，也可以用来购买其他虚拟货币或进行跨境支付等。02、虚拟货币投资平台如何诈骗？根据眉山市彭山区法院的判决书，被告人李某、张某、王某等人于2019年8月至2020年3月期间，利用自己开发的“盛大合约”虚拟货币投资平台，以高额收益为诱饵，通过微信群、朋友圈等方式向公众宣传推广。该平台声称用户可以通过购买泰达币后兑换成平台专有的虚拟货币PTC，并进行各种投资理财项目，如期货合约、云算力、矿机等，获得高额回报。该平台还设置了推荐奖励制度，鼓励用户邀请他人注册并充值。实际上，“盛大合约”平台并没有真正进行任何投资活动，而是通过操纵PTC的价格和收益率，吸引用户不断充值，并以各种理由拒绝或延迟用户提现。该平台所使用的PTC也是完全虚构的，并没有任何价值或流通性。被告人通过这种方式非法获利940多万元，并用于个人挥霍或转移。03、法院如何判决？眉山市彭山区法院经审理认为，被告人李某、张某、王某等人为非法占有财物，利用虚构的事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李某、张某、王某等人为非法占有财物，利用互联网等手段，以高额回报为诱饵，以发展下线、层级返利等方式进行传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人李某、张某、王某等人应当以数罪并罚的方式追究刑事责任。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，法院依法作出如下判决：-被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百万元；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百万元。决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币一百五十万元；-被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币八十万元；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币八十万元。决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百二十万元；-被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六十万元；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六十万元。决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币九十万元；-对被告人李某、张某、王某等人违法所得的泰达币及其他财物予以追缴，上缴国库。该案件是我国首例涉及虚拟货币投资平台诈骗和传销的案件，具有重要的示范意义和警示作用。该案件表明，虚拟货币投资平台存在极大的风险和不确定性，公众应当增强风险意识和法律意识，谨防上当受骗。严正声明：本文为元宇宙简史原创，未经授权禁止转载！内容仅供参考交流，不构成任何投资建议。任何读者若据此进行投资决策，风险自担。特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报#盛大合约虚拟币诈骗案#盛大合约#虚拟币传销#虚拟币投资骗局#虚拟币陷阱#虚拟币网络传销#虚拟货币#加密货币查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

记录一次被数字货币（虚拟币）usdt（泰达币）杀猪盘诈骗的经历 - 知乎

记录一次被数字货币（虚拟币）usdt（泰达币）杀猪盘诈骗的经历 - 知乎首发于虚拟货币杀猪盘骗局切换模式写文章登录/注册记录一次被数字货币（虚拟币）usdt（泰达币）杀猪盘诈骗的经历一一我遇到了杀猪盘，关于虚拟币或者说数字货币usdt操作外汇期货的。不知道为什么网上虽然很多人提到这种虚拟币诈骗但没有受害者说得比较详细的，我想把具体受害过程记录下来，希望能避免别人受害并且寻找相同经历的受害者一起向公安反应，让案件合并，加大重视。首先骗子会在婚恋网寻找目标，这种诈骗目标大多是恋爱经历不多比较单纯尤其平时有投资理财习惯的人。认识后聊个两三天就会告诉你自己有个赚副业方式。这里有个坑一般情景下是智商正常的人都会知道陌生人怎么可能给你送钱，所以提出带你赚钱是很突兀的，容易引起人的警觉，但是在婚恋暧昧的情景下，就使这种行为变得看起来合理化。怎么合理化？骗子会说因为赚了钱想跟你炫耀一下，因为希望你能陪他一起玩邀请你……另外有个误区是从前电视上各种qq交网友出了事被警察叔叔破案的宣传太到位了，所以在我的意识中，qq交友没很大风险，有什么事警察叔叔可以定位ip捉坏人。但实际上现在骗子早已有了很多方式避免警察锁定ip和找人，所以如果只聊天没有留下通话记录和视频记录、转账记录、定位记录，报案时只提供qq号和聊天记录是很难找人了。报案时警察叔叔主要是从找人和追查转账记录的思路让你提供资料的。当我在跟对方操作之后发现确实能盈利而且钱能取出后就一直加大投钱力度…… 接下来说说骗子具体怎么用数字货币骗人吧。骗子会先给你发安装包让你下载希盟软件用来交易，火币软件用来兑换数字货币。也有可能直接用希盟交易所软件来购买数字货币并且交易。由于数字货币在国内还没有合法化，你无法寻找到正确的app长什么样子就无法查证（不过即使找到了也可能被骗子作出高仿的，没用过正确的还是不能找到其中差别）你只能查到确定有数字货币交易和这些软件。火币软件内部是这样的这里也有个问题我选择用支付宝转账时对方会提供账号复制让你复制粘贴到支付宝转账，事后再看转账记录对方账号会被匿名，我只能提供订单号给警察叔叔给他们增加了难度，正确操作应该是给陌生人转账时要记录对方的账号以备万一。之后要将购买的法币划转成币币，再提币去骗子给的希盟交易所中复制路径也就是提币地址将币币转移过去。据我后来上网了解的情况这种骗局有可能两个apo都是假的，你转账的卖家就是有问题，还有一种可能是火币app是真的，但希盟是假的，你转账的卖家没问题，但给你转移币的地址有问题，所以我现在只能确定希盟肯定是假的，火币不确定，有懂得大佬说下吧。接下来是去希盟交易所里提币，之后将币币在希盟里转划到期货账户，参与交易。交易中有很多种到期时间，骗子会说你的金额越高能选择的到期时间越高，收益也会越高，加上每次都赢钱就会一直诱导你加钱。最后的收入骗子会诱导你不要取出来放在apo中可以有利息，扣住你的资金。之后骗子会用各种理由让你加钱进去，知道你没钱或者发现被骗然后就走人了。如果你直接在交易所里买币的话流程就是点击客服说你要买币，然后由客服告诉你汇率，确定购买数量后给你账号让你转账。等你发现问题想提出钱的时候就会发现有各种限制。之前没发现是因为提钱和充钱一样麻烦，每次提钱都有让骗子指导就没问题，如果没有骗子指导自行提钱就会发现各种限制。我遇到的限制是要求要有规定的操作量才能提出。我已经咨询过警察，所有正规交易软件都不会在提钱的时候设限制，所以但是你自己操作时提不出钱的就是上当了。骗子之前可能是通过后台控制让你可以提钱的大家感受下现在骗子做的app的逼真程度！！我目前已经报案了，警方刚受理，我想着这么逼真的软件不可能只为了骗我一个人，肯定受害者很多，但怎么没有一个人会详细说明这个骗局是怎么样的？写这个回答一方面为了给大家一个警醒，了解这种骗局实际上是怎么样的，如果有接触到骗子但半信半疑的人能够从这篇文章中避免损失，另一方面也是为了做个详细的记录，骗子的app每隔几天就会失效需要重新下载，我到时候可能就不能提供这么详细的记录了。而且我希望就算现在抓不到骗子也能先曝光下，废了他们的作案工具。另外我建了个qq群295052084来帮助刚被骗的受害人完成从清醒到报警的过程，加的时候写下从知乎看到的。如果看了文章怀疑自己被骗不知道怎么办的人可以加群，此群没有实名制，所以不适合维权，主要用来给大家提供一点帮助和安慰。 2020年9月12日～～～～我是可爱的分割线～～～～～～～现在是10月8号，已经过去将近一个月，报警后就把这件事告诉了家里人，现在在家人的帮助下计划还贷款，期间也和进群的受害者了解情况（话说十一期间新受害者人数飙升），再补充一些经验。首先很多受害者刚发现被骗后会过于自责，觉得这些都是自己的错，也没脸向身边的人寻求帮助。其实你要明白自己并不是被一个人骗得，是被一个团伙一起骗得，你以为你只是不小心就被人骗了，实际上是人家一群人把你研究透了来骗你的，很多人没被骗只是自己还没遇到而已。而且我后面复盘跟骗子的聊天记录发现实际上骗子在整个诈骗过程中会从认识开始对你连续很多天洗脑。骗子一开始都是让你用一点钱试着玩玩，然后一直让你赢钓住你，让你一直接受骗子洗脑，中间不停赢钱配合，你在正常情况下根本不会这样做投资，但在骗子连续洗脑十多天的情况下已经没法正常思考了。我以前也不理解那些加入传销的人，明明是违法的为什么会加入，经过这事我才明白，传销组织当然不会跟你说违法，他只会说他合法，然后不停洗脑……第二是因为之前连续一段时间的洗脑，当受害者发现不对的时候还是会觉得对方不是骗子，没办法立刻报警。我也是纠结了一天才报警，报警后又过了两天思维才恢复正常确定对方就是骗子的。所以大家碰到这种理性和感性的挣扎是正常的，很多人都这样，我建议是先报警。如果你真的不是个当机立断的人，你可以在开始怀疑后就将社交软件聊天记录都保存，app页面、跟客服聊天记录、数字货币钱包、打款记录，手机转账记录账户都先截图保存下来，尤其是假app不及时保存截图证据随时会消失。还有很多人怀疑被骗后第一反应不是报警而是看有没有办法能骗到骗子再把钱提出来，这个不是说没人做到，但那是极少数。还有想找出假app的漏洞把钱提出来的比如继续交易想运气好达到交易量或者先做一部分交易量提出一部分钱，没见过成功的。第三，从九月底到十月初骗子变得更加猖狂，有受害人还没被骗倾家荡产时清醒了不再投钱骗子就会威胁要闹受害者家人，工作单位，甚至有被骗了裸照的受害人被威胁要公布裸照，除非对方继续往app里充钱。这件事其实不需要害怕，如果真发生这种情况警察会帮你，而且骗子将来被抓后可以数罪并罚，所以骗子实际上不敢乱来。第四，说到报案，因为各地报案流程会有差别，建议先拨打110电话报案，然后咨询清楚报案地方和是否要把证据打印出来带去公安局或派出所。在和110报案时应要求转接反诈中心报案，反诈中心对于诈骗案会更加专业，现在各地正常都有反诈中心，但是有些地方可能不知道，大家报案时主动提出，两边一起报案。报案时要表述明确，是杀猪盘就直接说杀猪盘，不是的话也要明确说清楚自己之前从来不玩这种投资，是被骗子引诱至假借投资名字诈骗的，这影响到警察判断你被诈骗还是投资失败。第五，在经历过杀猪盘后受害者的个人信息或多或少都有泄露，你的真实姓名电话可能被骗子专卖，因此会收到垃圾短信和各种外地电话。比如能换号码的换号码，不换的留个心眼不要随便相信这些。银行卡也尽早换掉比较保险。第六，很多人觉得报案钱也追不回来，而且担心被人知道就不报案。其实警察查案只会跟你本人联系，根本不会去你单位的，你报案跟警察叔叔强调要保密只联系你本人就行。不报案钱就一定不会回来，报案才有破案的希望。而且如果没人报案，警察得到的线索太少就更不容易破案，即使破案了，报案的受害人少，受骗金额少是会降低对骗子的量刑的。另外你即使不报案，警察最终通过别的受害者提供的线索也有可能查到你的账户和骗子有交易，你到时候还不是要证明自己不是骗子团伙？还不如趁证据线索最多的时候直接报案呢。编辑于 2021-06-29 19:43赞同 311683 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录虚拟货币杀猪盘骗局这种诛心的杀猪盘，利用你的好奇骗取信任三思而后行多一

消失的144万泰达币，法院判决揭露盛大合约虚拟币诈骗案_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper

USDT（泰达币）是什么？是诈骗吗？（新手必看） - 知乎

USDT（泰达币）是什么？是诈骗吗？（新手必看） - 知乎切换模式写文章登录/注册USDT（泰达币）是什么？是诈骗吗？（新手必看）乌鸦哥刚投入加密货币领域时，一定马上就会听到「泰达币（USDT）」这个东西，在新闻上，也三不五时会听到「泰达币诈骗」、「USDT 诈骗、洗钱」等等字眼，到底，这个USDT 是什么？是不是诈骗？大家常听到的「100u、1000u」，其实也就是100 USDT、1000 USDT 的缩写，在虚拟货币领域非常常见。本篇将为大家完整介绍USDT（泰达币）究竟是个什么东西、汇率如何、有没有诈骗疑虑，以及该如何买。USDT（泰达币）是什么？是诈骗吗？USDT 是什么？是诈骗吗？USDT 中文名叫泰达币，是一种加密货币，跟大家常听到的比特币、以太币一样，是虚拟货币的一种。不过，USDT 的特色是，它的汇率是几乎跟美金绑定1:1 的，这类加密货币称之为稳定币，USDT 就是稳定币的一种。也就是说，1 USDT = 1 美金（可能会小幅波动，如下图）。所以，USDT 并不是诈骗！它的存在是中性的，就是一种虚拟货币，而且价值是一美金，所以你想像成是「加密货币版的美金」就没错了。为何常常听到USDT 诈骗？至于为何大家常常在新闻上看到「USDT 诈骗」、「泰达币诈骗」、「USDT 洗钱」这样的报导呢？这是因为，诈骗集团喜欢拿USDT 当媒介，毕竟1 USDT = 1 美金，变现也很简单。所以，USDT 并不是诈骗，只是诈骗集团喜欢拿USDT 来交易。另外，USDT 也是正规加密货币交易中，最常见的货币单位，像是BTC/USDT，意思就是一枚比特币可以换几颗USDT 的意思。因为大家都喜欢用USDT 来做交易，诈骗集团骗到USDT 之后，也很好找到人换成人民币币或美金。这就是为什么USDT 泰达币诈骗这么常听到的原因了。诈骗集团会怎么骗USDT？如果有仔细看上文，就会知道诈骗本身跟USDT 无关，诈骗集团只是觉得用USDT 比较方便而已。USDT，就只是一种加密货币而已，价值为一美金。诈骗集团会通过过假交易所、假交友诈骗、钓鱼网页、短信诈骗等等手法，骗你买USDT，然后再叫你把USDT 转给它，就是这样而已。USDT 怎么买？实体店有在卖吗？通过过交易所购买USDT诈骗集团还有一种手法，是叫你买「假的USDT」。手法也很简单，用一个假的网页，叫你汇个10,000 美金，然后它就给你10,000 USDT 这样。不过，你收到的只是名为USDT 的假币而已，或者诈骗集团根本就不汇给你任何东西。这种手法很好破解，你只要到「正规交易所」去买USDT 就可以了。在实体店买USDT 的注意事项香港设有加密货币实体店面，或称为OTC 店家。（OTC 是场外交易的意思，代表不在交易所交易）这类实体店，里面往往有客服人员，会教你怎么购买USDT；不过，新闻上也不乏有诈骗的实体店家，新手不见得有鉴别能力，如果真的要到实体店买USDT，也请万万要小心。不要拎着现金找个人买USDT，这风险大很多，新闻有过直接被抢劫的案例。要买USDT，风险大致上为：正规加密货币交易所 > 实体店>> 个人USDT 的汇率一定是一美金吗？USDT 对美元的汇率USDT 的汇率「理论上」是一美金，但会有一点点波动，有时候会是0.99 美金之类的。历史上也发生过USDT 下跌，也就是「脱钩」的情形，虽然最后有回到一美金的价格就是了。USDT 的汇率之所以变动，是因为虚拟货币三不五时就有一些坏消息，可能导致大量的人卖币逃亡；或是USDT 曾被质疑储备不足、发行商乱搞之类的，导致大家纷纷抛售USDT。但到目前为止，USDT 还是蛮稳定的在一美金左右的位置。USDT 对人民币的汇率虽然1 USDT 约等于1 美金，但对人民币的汇率还是会波动。至就取决于国内有多少人急着把USDT 换成人民币，或者国内有多少人拿着人民币去买USDT 而定了。所以即便1 USDT = 1 USD，但对人民币的汇率来讲，还是有点价差的。无论是在交易所用人民币买USDT，或者是跟OTC 店家买，都会感受到USDT 的汇率跟真正的美金汇率有点不同。结论：USDT 是不是诈骗？懒人包看这里最后帮大家总结，关于USDT 的结论。100 u 其实就是100 USDT 的缩写。USDT 中文叫泰达币。USDT 是一种稳定币，意思是它的价值大约是一美金。USDT 就是一种加密货币，本身并不是诈骗，只是诈骗集团喜欢拿USDT 当媒介，因为流通很广，变现比较方便。诈骗集团会用各种手段骗你买USDT 后转给它，或是骗你买假的USDT；这并不代表USDT（泰达币）本身是诈骗，它就只是一种加密货币而已。买USDT 要在正规管道，例如币安交易所或MAX 交易所，另外在实体店也有机会买到，但千万要小心，不要找到诈骗商家。USDT 的汇率会小幅波动。以上就是关于泰达币（USDT）的介绍，以及它到底是不是诈骗的分析，加密货币是一种极高风险投资，请大家在投资时务必要非常小心；接触USDT 时，也要小心诈骗集团觊觎你手上的u哦！发布于 2023-10-04 16:14・IP 属地河南区块链(Blockchain)USDT诈骗赞同 3添加评论分享喜欢收藏申请

消失的144万泰达币，法院判决揭露“盛大合约”虚拟币诈骗案 - 知乎

消失的144万泰达币，法院判决揭露“盛大合约”虚拟币诈骗案 - 知乎切换模式写文章登录/注册消失的144万泰达币，法院判决揭露“盛大合约”虚拟币诈骗案科技日常让科技走进我们日常生活

在这里感知科技温度和商业脉搏来源丨元宇宙简史编写丨元宇宙简史编辑部【元宇宙导读】本文将从泰达币是什么？虚拟货币投资平台如何诈骗？法院如何判决？等三个部分展开。近日，四川眉山市彭山区法院审理判决了一起通过自制虚假的虚拟币交易平台实施诈骗的案件。被告人通过非法经营“盛大合约”虚假的虚拟币投资平台诱骗客户购买泰达币后兑换平台专有的虚假虚拟货币PTC，骗得客户1443981泰达币，折合人民币940多万元。该案件引发了社会对虚拟货币投资风险的关注。01、泰达币是什么？泰达币（USDT）是一种数字货币，其价值意在反映美元的价值。泰达币于2014年推出，其目的是创建一种稳定的加密货币，可像数字美元或“稳定币”一样使用。泰达公司声称，每发行1美元的泰达币，他们会相对保留1美元的资产储备。泰达币可以在多个区块链上运行，如比特币、以太坊、波场等。泰达币作为应用最广泛的稳定币，其价格总体上围绕美元波动，类似外汇汇率波动，受到汇率、供需等多方影响。泰达币可以在各大交易所和场外交易平台买卖，也可以用来购买其他虚拟货币或进行跨境支付等。02、虚拟货币投资平台如何诈骗？根据眉山市彭山区法院的判决书，被告人李某、张某、王某等人于2019年8月至2020年3月期间，利用自己开发的“盛大合约”虚拟货币投资平台，以高额收益为诱饵，通过微信群、朋友圈等方式向公众宣传推广。该平台声称用户可以通过购买泰达币后兑换成平台专有的虚拟货币PTC，并进行各种投资理财项目，如期货合约、云算力、矿机等，获得高额回报。该平台还设置了推荐奖励制度，鼓励用户邀请他人注册并充值。实际上，“盛大合约”平台并没有真正进行任何投资活动，而是通过操纵PTC的价格和收益率，吸引用户不断充值，并以各种理由拒绝或延迟用户提现。该平台所使用的PTC也是完全虚构的，并没有任何价值或流通性。被告人通过这种方式非法获利940多万元，并用于个人挥霍或转移。03、法院如何判决？眉山市彭山区法院经审理认为，被告人李某、张某、王某等人为非法占有财物，利用虚构的事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李某、张某、王某等人为非法占有财物，利用互联网等手段，以高额回报为诱饵，以发展下线、层级返利等方式进行传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人李某、张某、王某等人应当以数罪并罚的方式追究刑事责任。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，法院依法作出如下判决：-被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百万元；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百万元。决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币一百五十万元；-被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币八十万元；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币八十万元。决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百二十万元；-被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六十万元；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六十万元。决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币九十万元；-对被告人李某、张某、王某等人违法所得的泰达币及其他财物予以追缴，上缴国库。该案件是我国首例涉及虚拟货币投资平台诈骗和传销的案件，具有重要的示范意义和警示作用。该案件表明，虚拟货币投资平台存在极大的风险和不确定性，公众应当增强风险意识和法律意识，谨防上当受骗。严正声明：本文为元宇宙简史原创，未经授权禁止转载！内容仅供参考交流，不构成任何投资建议。任何读者若据此进行投资决策，风险自担。发布于 2023-04-14 17:53・IP 属地广东虚拟货币虚拟货币类骗局虚拟币传销赞同添加评论分享喜欢收藏申请

律师提醒！谨防假冒USDT泰达币骗局_腾讯新闻

律师提醒！谨防假冒USDT泰达币骗局

特别声明：

一个悲伤的故事

最近有朋友过来咨询一个问题，听完发现这是一个悲伤的故事。

他在网络上认识一个网友，隔段时间对方会问他要不要买油，他一开始以为对方是做石油生意的，后面刷朋友圈才觉得不对劲，每到晚上对方就很亢奋，在朋友圈发一些涨了涨了十几倍的奇奇怪怪的图，一会是青蛙，一会是老鼠，后知后觉才知道，原来对方是搞虚拟货币的，副业当U商，这里的油是USDT的圈内代称。

经过对方的一顿安利，觉得投资虚拟货币是门不错的生意，于是就在这位热心网友的指引下开始了自己虚拟货币的投资生涯。在币圈的朋友们懂的都懂，出入金是个麻烦事，每次买油都是个大问题。好在这个朋友很是热心，每次都能帮自己解决油的问题。感情越处越好，投资越滚越大，直到他找对方一下次购买了几十万元的USDT，但当他准备将账户中的USDT提到自己其他钱包地址的时候，才发现有点不对。这会他才发现：自己买的U好像有点不太对。

剧情你没猜错，他买到了假的USDT。

币圈龙头被造假

USDT作为和美元挂钩的虚拟货币，被称之为稳定币，其价格基本上与美元保持一致，USDT的发行方是泰达币公司（Tether），它声称每个USDT都有100%的储备支持，也就是说，每发行一个USDT，就有一美元的现金或等价物存在泰达币公司的账户中。

USDT为币圈的朋友们带来了很大的便利，成为连接虚拟货币与法定货币世界的桥梁，让大家在区块链世界拥有了一个稳定价值存储工具，大大降低了虚拟货币价格波动的风险。根据公开数据，截至2023年12月，USDT的市值高达910亿美元，规模相当吓人。

然而，伴随着USDT的流行，类似文章开头的问题也随之浮现——假USDT的泛滥。假USDT通常指那与泰达币公司没有任何关联的仿冒品。那么，假USDT是如何产生和流通的呢？如何识别和防范？这篇文章我们就来聊一聊。

假USDT常见情形

制作假的USDT工序并不复杂，诈骗套路也都很眼熟。根据我们所接触到的USDT诈骗情形，主要有如下几种：

1、伪造泰达币公司的官方网站或应用。

一些不法分子会利用泰达币公司的名义，制作一些与其类似或相同的网站或应用，然后通过各种渠道推广和宣传，诱骗投资者在其平台上购买或兑换USDT。这些网站或应用往往会提供一些优惠或奖励，以吸引投资者的兴趣。然而，这些网站或应用实际上与泰达币公司并没有半毛钱关系，所发行的USDT自然都是假的。

比如2021年5月，宁乡市公安局历经铺派出所接到群众报警，据被害人李先生称，自己通过聊天软件，认识了一个ID为“大量出U”的人之后，对方称手中拥有大量USDT币低价出售，支持现场交易、当场验币。两天后，李先生与项某、林某相约在宁乡一大型购物广场见面交易，项某、林某打开了手机上一个数字钱包APP，界面显示钱包中有大量“U币”，称将在这个数字钱包APP内操作，进行“U币”转账。李先生如约转账20万后，对方便以各种理由借故离开。据犯罪嫌疑人交代，他们手中的“U币”是通过一个数字钱包APP虚拟出来的，不仅可以在后台控制数量的多少，还可以制作虚假转账界面。

2、伪造USDT的合约地址或代币标识。

一些不法分子会利用虚拟货币技术的特点，创建一些与USDT相似或相同的合约地址或代币标识，然后通过各种渠道分发和交易。这些合约地址或代币标识让非专业人士很难辨别，文章开头所说的这个故事用的就是这个欺骗手段。

3、利用中介平台或个人进行转账或交易。

一些不法分子会利用一些中介平台或个人，如交易所、钱包、代理商等，进行转账或交易。这些中介平台或个人往往会声称自己有大量的USDT存货，可以以低价出售或兑换。然而，这些中介平台或个人实际上并没有所说的那些USDT，当你支付了大量的资金给到对方的时候，对方马上就会失联。

比如在吉林省的一个案子（2021吉01刑终143号）。被告人张某与郑某相识于相亲网后，一起从事USDT交易工作。2020 年 7 月末，被害人董某、闫某在网上认识了出售USDT的郑某，郑某称比市场价便宜 5毛钱，二人遂决定与郑某交易购买USDT。2020 年 8 月 2 日，张某在酒店现场展示手机钱包中存有的USDT数量，并按照张某指示，与对方成功完成几次小额交易。后董某、闫某让朋友黄某分两次转给郑某提供的一个名为唐昌的账户人民币 129 万元，用于购买 20 万个USDT。被告人张某表面上用手机操作转入USDT，但许久未果，张某谎称可能是区块链确认问题安抚对方等待，在接到郑某的逃跑指示后，借机去卫生间，随后逃离现场并离开长春。

如何防骗？

知道了常见的套路，对应的就是反套路。作为币圈的新手，如果你因为某些原因要购买USDT虚拟货币，那么如下的一些防骗事项还是要注意下的。

1、USDT泰达币公司的官方网站是https://tether.to/，官方应用是Tether Wallet，如果有人忽悠你说泰达币公司开了一个价格优惠的线上商城，请第一时间大胆放心的拉黑他，任何声称与泰达币公司合作，但链接或应用与上述官方渠道不符的大概率都是骗子。

2、普通小白尽量选择在海外拥有合法执照、信誉良好的主流虚拟货币交易所，在交易所内进行USDT的交易，别听骗子的话加上微信或者电报联系方式后就取消订单私下交易，要不然出事了找人都找不到。你别以为拥有对方的微信号就能对应上现实的人，要知道他们一般都是收过来的微信号。

3、核对USDT的合约地址。如果你要购入大额的USDT，可以在区块链浏览器上查询USDT的合约地址，以确认其真实性，同时也可以顺便判断是否经过可疑的地址或交易，避免交易的是被打上便签的黑U。

3、注意价格异常。如果在某个平台或者渠道的USDT的价格与市场价格差异过大，尤其是远低于市场价格时，非黑即假，自然得当心。

4、收款地址尽量用自己下载的或者在交易所内的地址，避免下载对方推荐的山寨钱包应用。

结语

不少币圈的朋友开玩笑的说，现阶段的虚拟货币行业就是一个黑暗森林，发币的项目方想要收割你，不靠谱的交易所也要收割你，顶着各种帅哥美女人设的网络好友也在惦记着你本不富裕的钱包，这届玩家实在是太难了。想必数字资产安全的攻防战在行业中还会坚持很多年，希望这篇文章能够帮你来打赢。

原创作者：刘红林律师

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刘红林律师

上海曼昆律师事务所创始人、主任

上海市律协青工委委员、市律协信息化工作委员会委员、市律协法律科技委员会委员

拥有10年法律、互联网创业经验，曾担任腾讯战略投资法律科技公司副总裁、某上市公司私募基金法务经理，擅长从商业模式和法律实务角度针对案件提出具有操作性的落地方案，为客户实现商业利益最大化。

担任多家上市公司背景区块链公司法律顾问，先后为100+区块链企业、项目提供合规咨询及法律服务，实战经验丰富。

刘红林律师多次接受新京报、界面新闻、红星新闻、财经链新等多家国内主流媒体采访及专访。主导发布《法律行业区块链2020年度报告》，参与编写畅销书籍《公司制的黄昏：区块链思维与数字化激励》。

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3800万数字货币洗钱案：4名95后倒卖泰达币抽佣近11万如何量刑？_腾讯新闻

3800万数字货币洗钱案：4名95后倒卖泰达币抽佣近11万如何量刑？

“年去年来来去忙，为他人作嫁衣裳。”

因非法获利4.5万元而被判入狱1年半，除被没收违法所得外还被罚款1万元，其背后的诈骗团伙则拿着“洗白”的USDT（泰达币）逍遥法外，这就是李原（化名）26岁的人生，而被他直接或间接拉进来的其余3人亦是相同结局，4人总计洗钱3800万元。

近年来，随着信息社会快速发展，犯罪结构发生了重大变化，传统犯罪持续下降，以电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪已成为主流犯罪。今年4月份，公安部刑事侦查局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与公安机关在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防对抗不断加剧升级。

刘忠义介绍称，从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用泰达币，危害最为严重。

同月，中国裁判文书网上亦披露了湖南省株洲市中级人民法院（下称“株洲中院”）关于“李原、蒋委（化名）等帮助信息网络犯罪活动罪刑事二审刑事裁定书”，审判文书中详细地呈现了诈骗团伙利用泰达币进行洗钱的操作手段，以及“炮灰”的养成。

千分之二点八的佣金

2018年12月，23岁的李原在深圳一家名为“卡斯纳”的公司入职，本科学历的他初出茅庐，这家公司的工作内容则是利用公司和自己的银行卡通过网络出售泰达币帮助他人洗钱，从而赚取佣金。

具体操作为，李原在火币APP内购买一定数量的泰达币，并转至“pex”接单平台（下称“平台”），平台根据李原账户内泰达币数量进行派单，走账资金会打到李原账号绑定的银行卡上，用于购买李原的泰达币。

李原通过平台将泰达币转卖至买家时，价格会比在火币上买入时高出约2分一个，由此，李原在平台接下一个7万元走账资金的单，可以获利约200元。

操作之前，李原需要在平台和火币APP内注册，绑定自己的银行卡进行接单操作。

在国内打击整治电信网络诈骗、反洗钱监管趋严的态势之下，这样的“生意”注定不会长久。

2019年1月至2月，李原有多张银行卡被执法机关冻结，且有相关被害人报案称钱转到其名下的银行卡里面，其公司同事的银行卡也被冻结，老板便就此将公司解散。

公司的解散和银行卡的冻结并未让李原停下脚步。

2019年2月份，李原拉上了96年出生同是湖南人的蒋委一起继续在平台倒卖泰达币，在深圳的出租屋内，李原负责提供资金，蒋委则使用自己的银行卡绑定平台负责操作，所获利润由李原、蒋委按4:6分配。

“之所以有人愿意出资金从一个知名度不高、价格更贵的平台购买泰达币，是因为其购买资金不正规、不合法。”蒋委后来供述称，他虽然知道购买泰达币的资金不正常、不合法，但欠了网贷，想通过这种方式赚钱。

2019年4月，李原、蒋委等人从深圳转移至长沙，并继续在长沙的出租屋内进行倒卖泰达币的操作，并于6月份以出资分润的同样方式发动肖大光（化名）利用自己的银行卡进行操作。

获取到“赚钱秘笈”后，肖大光开始独立了。

2020年3月份，97年的肖大光将该方法又传授给了年仅18岁的肖小光（化名），两人共同出资，使用肖小光的银行卡绑定平台倒卖泰达币，获取的利润由肖大光、肖小光按4:6分配，一直到2020年9月。

据上述4人后来的供述，均承认其在参与时已知晓平台上面的钱是不合法的，这些钱转账到卡里后，银行卡可能会被冻结。

随着走账资金背后的受害人越来越多，执法机关开始行动，附着在这条诈骗产业链上的“炮灰”首当其冲。

2021年4月1日，李原被抓获归案；2021年4月7日，蒋委被抓获归案；2021年4月11日，肖大光、肖小光主动投案；另还有2名同伙在逃。

经查，李原使用了其本人4张银行卡实施上述行为，转入资金流水达834万余元；蒋委使用了其本人13张银行卡实施上述行为，转入资金流水达781万余元；肖大光使用了其本人5张银行卡实施上述行为，转入资金流水1577万余元；肖小光使用了其本人4张银行卡实施了上述行为，转入资金流水611万余元。上述4人的单边交易流水金额总计达3800万元。

最终，李原从中非法获利4.53万元；蒋委从中非法获利1.31万元；肖大光从中非法获利3.85万元；肖小光从中非法获利1.03万元。总计非法所得10.72万元。

2021年12月21日，湖南省醴陵市人民法院作出（2021）湘0281刑初479号刑事判决，判定上述4人均犯“帮助信息网络犯罪活动罪”，无主从犯之分；追缴没收违法所得，上缴国库。

此外，李原被判有期徒刑一年六个月，罚款1万元；肖大光被判有期徒刑一年，罚款1万元；蒋委被判有期徒刑九个月，罚款5千元；肖小光被判有期徒刑七个月，罚款3千元。

宣判后，李原和蒋委不服，提出上诉。其中，蒋委及辩护人提到，客观上蒋委出售泰达币不能认定为支付结算；蒋委从事泰达币的买卖不构成犯罪，上游犯罪未查实，一审判决以蒋委所有流水资金781万为依据认定其违法所得错误。

3800万元走账资金的来源

为何会有关于“上游犯罪未查实”的辩护呢？这还要从流水资金的来源说起。

在近3800万元的交易流水中，法院能确认有明确受害人的诈骗金额仅31万元。

比如，2020年6月11日15时，受害人罗某下载了一个名为东亚证券的APP进行炒股，并在APP上填写了资料。2020年6月16日，罗某转了5万元到该APP提供的户名为肖小光建设银行卡账户上。17日，罗某发现下载的APP不能登录，微信也被人拉黑，才发现被骗。

这便是上游犯罪事实之一，诈骗资金数额与平台上肖小光账户上的泰达币价值匹配成功后显示接单，上游的诈骗账号便显示成了肖小光的账户，当诈骗资金进入肖小光账户后，诈骗团队则拿着泰达币隐匿于暗网中。

2022年初，株洲中院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，最终决定不开庭审理本案。现已审理终结。

对于蒋委及辩护人的上诉意见，株洲中院在刑事裁定书中称，李原、蒋委、肖大光等人提供自己的银行卡绑定平台，通过操作倒卖泰达币，客观上为他人犯罪转移资金提供了支付结算帮助。

在入罪门槛的认定上。株洲中院指出，根据《最高人民法院最高人民检察院＜关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释＞》第十二条第一款规定，“支付结算金额二十万以上的或违法所得一万元以上的均构成情节严重”；第十二条第二款规定：“由于客观条件的限制无法查实被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款规定标准五倍以上的，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任”。

另根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，诈骗公私财物三千元以上即构成诈骗罪。

“本案无论是从支付结算金额还是违法所得金额均构成情节严重，且本案共有31.2515万元被诈骗资金流入，本案被帮助对象达到了诈骗罪入罪门槛。”株洲中院认为，李原、蒋委主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，客观上为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，且被帮助对象利用信息网络实施犯罪达到了诈骗罪入罪门槛，符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件。

此外，株洲中院表示，李原、蒋委等人是根据走账金额即银行流水金额千分之二点八提取好处费，故一审判决以单边交易流水金额为依据追缴其违法犯罪所得，符合法律规定。

刘忠义在上述发布会上亦介绍称，电信网络诈骗犯罪中，诈骗集团头目通过境外聊天软件，指挥境内人员从事APP制作开发、引流推广、买卖信息、转账洗钱等各类违法犯罪，境内境外衔接紧密，跨国有组织犯罪特征日趋明显。

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稳赚不赔？4天被骗300万

范跃红林珑刘竹柯君

2021年04月23日09:50 | 来源：检察日报

小字号

原标题：稳赚不赔？4天被骗300万

浙江省玉环市的项先生因被诱骗投资USDT泰达币，4天时间被骗走了300多万元。近日，经玉环市检察院提起公诉，法院经审理，以诈骗罪一审判处伍某、刘某等4人有期徒刑八年二个月至七年六个月不等的刑罚。

被“神化”的荐股老师

2020年8月，家住玉环的项先生被拉进一个叫“问鼎21孟学院”的股票微信群，群里有个叫“孟建中”的老师定期为群友讲课、推荐股票，还有专门负责为群友分析手头股票的老师。起初，项先生对群内动态也不太关注。

当年8月底，“老师助理”晒出一张群主“孟老师”近期买卖股票的靓丽“成绩图”。随后几天，项先生看到“孟老师”推荐的几只股票竟然都涨势喜人，不少群友也纷纷表示购买后赚到了钱，还在群内发了红包。见此情况，心动的项先生也拿出一些钱跟着一起炒股。几次买卖股票下来倒也赚了点小钱，心里对“孟老师”愈发信服。于是，项先生果断加了“孟老师”和“老师助理”为私信好友，经常听“孟老师”讲各种投资心得。

为了避免上当受骗，项先生还加了群里的其他人为私信好友，经常联系沟通，似乎大家都跟着“孟老师”赚到了钱。再看群里的其他投资者虽然都是天南海北的人，但是因为共同的致富梦成了经常聊天的朋友，项先生渐渐放松了警惕。

“财富钱包”里的钱一夜蒸发了

2020年10月4日，“孟老师”向项先生介绍一个投资项目――USDT泰达币。出于谨慎，项先生自己上网查了一下，发现所谓的USDT泰达币是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。而且，从网上得知，当时的USDT泰达币总市值突破240亿美金，只有比特币和以太坊的市值比它高。项先生想到之前比特币的价格一月之间涨到4万美金，这回遇到贵人“孟老师”相助，也许USDT泰达币也能让他大赚一笔。

于是，项先生根据“孟老师”助理发来的下载链接，安装了一个叫“东方财富钱包”的App。同年10月13日，他根据“孟老师”的介绍，试着充值了2万元投资泰达币，大概一个小时左右，他的账户上就多了4000元。项先生大喜过望，又充值了8.2万元，当天他就获利了4万多元。巨大的利润冲昏了项先生的头脑，他压根就没有去核实USDT泰达币的真实市场涨幅。10月15日，“孟老师”说带他做单买涨跌，买中了就能获利，买不中也不怕，只要事先买个保险，就不会扣除亏掉的钱。

项先生一看：“好家伙，这不是稳赚不赔吗！太好了！”于是，从当天早上10点钟充值20万元人民币开始，这一天里他陆陆续续分11次往平台里充值了近300万元，最多的一次他还专门跑到银行去充值了110万元，当天下午他的账户上就多出了60万元。到次日下午，项先生在“东方财富钱包”这个平台上的账户余额已经达到了495万元。也就是说，从他第一天接触泰达币开始仅3天时间，就已经“赚到”了近200万元。

这个时候，“孟老师”跟他说：“明天带你做500万元的单，利润更高，账户里要准备500万元的资金。”项先生当晚就又充值了5万元，凑足了500万元。

准备第二天继续“大干一票”的项先生像往常一样，在晚上9点多跟“孟老师”沟通交流的时候，却发现平时秒回的“孟老师”迟迟不回微信，他又找“老师助理”和之前群里加的那些好友，无一例外，没有一个人回他微信，都联系不到了。这时，项先生这才幡然醒悟，赶紧报警。

诈骗团队跨境操盘

接到报案后，警方迅速抽调警力对该案进行立案侦查。随后，以伍某为首的投资诈骗团伙各成员被抓获归案。

原来，这个以炒泰达币为名的诈骗组织由国内和国外诈骗团队相互协作，国外诈骗团队负责搭建框架，提供人设、思路给国内诈骗团队学习操作。伍某就是国内诈骗团队的负责人，据他和他的同伙交代，这是一个电信网络诈骗的升级版，团队成员各司其职，专人负责将潜在的被害人拉进微信群，然后诈骗人员在群里扮演各自的角色，利用P图虚构老师推荐股票盈利等手段，让群友相信荐股老师实力。骗取信任后，再引导客户去“东方财富钱包”App上投资泰达币，此时，国外诈骗团队登场，虚构了一套稳赚不赔的保险机制吸引被害人投资，只要客户往里面充钱，钱就马上被转到国外去了，而被害人看到的只是平台上虚假赢利数字。

据侦查，除了项先生之外，还有6人合计被骗400多万元。

(责编：吴楠、马昌)

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USDT是什么？是诈骗吗？全面解析USDT（泰达币）的真相！

2023-10-05 14:52:46　来源: 迅解区块链

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刚投入加密货币领域时，一定马上就会听到「泰达币（USDT）」这个东西，在新闻上，也三不五时会听到「泰达币诈骗」、「USDT 诈骗、洗钱」等等字眼，到底，这个USDT 是什么？是不是诈骗？大家常听到的「100u、1000u」，其实也就是100 USDT、1000 USDT 的缩写，在虚拟货币领域非常常见。本篇将为大家完整介绍USDT（泰达币）究竟是个什么东西、汇率如何、有没有诈骗疑虑，以及该如何买。USDT（泰达币）是什么？是诈骗吗？USDT 是什么？是诈骗吗？USDT 中文名叫泰达币，是一种加密货币，跟大家常听到的比特币、以太币一样，是虚拟货币的一种。不过，USDT 的特色是，它的汇率是几乎跟美金绑定1:1 的，这类加密货币称之为稳定币，USDT 就是稳定币的一种。也就是说，1 USDT = 1 美金（可能会小幅波动，如下图）。所以，USDT 并不是诈骗！它的存在是中性的，就是一种虚拟货币，而且价值是一美金，所以你想像成是「加密货币版的美金」就没错了。为何常常听到USDT 诈骗？至于为何大家常常在新闻上看到「USDT 诈骗」、「泰达币诈骗」、「USDT 洗钱」这样的报导呢？这是因为，诈骗集团喜欢拿USDT 当媒介，毕竟1 USDT = 1 美金，变现也很简单。所以，USDT 并不是诈骗，只是诈骗集团喜欢拿USDT 来交易。另外，USDT 也是正规加密货币交易中，最常见的货币单位，像是BTC/USDT，意思就是一枚比特币可以换几颗USDT 的意思。因为大家都喜欢用USDT 来做交易，诈骗集团骗到USDT 之后，也很好找到人换成人民币币或美金。这就是为什么USDT 泰达币诈骗这么常听到的原因了。诈骗集团会怎么骗USDT？如果有仔细看上文，就会知道诈骗本身跟USDT 无关，诈骗集团只是觉得用USDT 比较方便而已。USDT，就只是一种加密货币而已，价值为一美金。诈骗集团会通过过假交易所、假交友诈骗、钓鱼网页、短信诈骗等等手法，骗你买USDT，然后再叫你把USDT 转给它，就是这样而已。USDT 怎么买？实体店有在卖吗？通过过交易所购买USDT诈骗集团还有一种手法，是叫你买「假的USDT」。手法也很简单，用一个假的网页，叫你汇个10,000 美金，然后它就给你10,000 USDT 这样。不过，你收到的只是名为USDT 的假币而已，或者诈骗集团根本就不汇给你任何东西。这种手法很好破解，你只要到「正规交易所」去买USDT 就可以了。在实体店买USDT 的注意事项香港设有加密货币实体店面，或称为OTC 店家。（OTC 是场外交易的意思，代表不在交易所交易）这类实体店，里面往往有客服人员，会教你怎么购买USDT；不过，新闻上也不乏有诈骗的实体店家，新手不见得有鉴别能力，如果真的要到实体店买USDT，也请万万要小心。不要拎着现金找个人买USDT，这风险大很多，新闻有过直接被抢劫的案例。要买USDT，风险大致上为：正规加密货币交易所 > 实体店>> 个人USDT 的汇率一定是一美金吗？USDT 对美元的汇率USDT 的汇率「理论上」是一美金，但会有一点点波动，有时候会是0.99 美金之类的。历史上也发生过USDT 下跌，也就是「脱钩」的情形，虽然最后有回到一美金的价格就是了。USDT 的汇率之所以变动，是因为虚拟货币三不五时就有一些坏消息，可能导致大量的人卖币逃亡；或是USDT 曾被质疑储备不足、发行商乱搞之类的，导致大家纷纷抛售USDT。但到目前为止，USDT 还是蛮稳定的在一美金左右的位置。USDT 对人民币的汇率虽然1 USDT 约等于1 美金，但对人民币的汇率还是会波动。至就取决于国内有多少人急着把USDT 换成人民币，或者国内有多少人拿着人民币去买USDT 而定了。所以即便1 USDT = 1 USD，但对人民币的汇率来讲，还是有点价差的。无论是在交易所用人民币买USDT，或者是跟OTC 店家买，都会感受到USDT 的汇率跟真正的美金汇率有点不同。结论：USDT 是不是诈骗？最后帮大家总结，关于USDT 的结论。100 u 其实就是100 USDT 的缩写。USDT 中文叫泰达币。USDT 是一种稳定币，意思是它的价值大约是一美金。USDT 就是一种加密货币，本身并不是诈骗，只是诈骗集团喜欢拿USDT 当媒介，因为流通很广，变现比较方便。诈骗集团会用各种手段骗你买USDT 后转给它，或是骗你买假的USDT；这并不代表USDT（泰达币）本身是诈骗，它就只是一种加密货币而已。买USDT 要在正规管道，例如币安交易所或MAX 交易所，另外在实体店也有机会买到，但千万要小心，不要找到诈骗商家。USDT 的汇率会小幅波动。以上就是关于泰达币（USDT）的介绍，以及它到底是不是诈骗的分析，加密货币是一种极高风险投资，请大家在投资时务必要非常小心；接触USDT 时，也要小心诈骗集团觊觎你手上的u哦！

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USDT骗局复盘 - 知乎

USDT骗局复盘 - 知乎首发于三思而后行切换模式写文章登录/注册USDT骗局复盘雪菜叔叔心理咨询师资格证持证人虽然被骗个几千几万看起来不是很多，但是对于工薪阶层来说还是很伤元气的。为了避免更多的小朋友被骗，我觉得还是要普及一下虚拟币的基本知识，知道的越多越有判断力。个人感觉USDT这类的骗子骗的就是似懂非懂，但凡对方说出的名词或者术语正确之后，信任的第一步就达成了，看了几篇文章，还是总结一下（又从中发现了丢丢类似官媒勾结的内幕，哎）：火币网和IDG两个平台来回交叉操作，我还把整个流程图画下来了，标记了每个环节的bug（手写的字有点丑，说到这真的打算练字了），具体可以看前两篇的操作记录。首先要理清楚USDT的赚钱逻辑。什么是USDT？【定义】（以下来自网文）：USDT是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。泰达币（USDT）是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币Tether USD（下称USDT），1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。Tether 公司严格遵守1：1的准备金保证，即每发行1个 USDT 代币，其银行账户都会有1美元的资金保障。用户可以在 Tether 平台进行资金查询，以保障透明度 USDT商家，就是买卖USDT币的一群人。USDT币是当下币圈最为知名，使用率最高的稳定币。目前，USDT币每天的交易高达1666亿，流通速度快、流通数量大，因此也成为很多商家的赚钱的工具。作为市场份额最大影响最广的稳定币，USDT不可能崩盘。推崇币币交易的一个很重要的原因就是不牵扯法币，就可以把洗钱的链条在交易所内外斩断。不牵扯法币，就不会被牵扯以法币为由头的政府监管。赚钱逻辑【利润差价】USDT币——换其他数字货币——换人民币通常的操作方式，都是用人民币购买大量的USDT币，然后用USDT币，通过币币交易换成其他的数字货币，如比特币、以太币等等。比特币换成钱，怎么做呢？先把比特币通过币币交易换成USDT币，然后再通过法币交易，把USDT币卖出换成人民币。当你要套现的时候，你把USDT卖给他们，他们会给你人民币。当你要买USDT的时候，他们又会卖你币，这样一来一回，自然就是差价的利润了。（只有法币账户可以交易，币币账户只能划转）【搬砖套路】全球存在的数字货币交易所有数百家。同样是USDT币，在每一个交易所的价格存在微小的差异，比如几分钱，几厘钱等等。USDT商家就在价格低的交易所买入USDT，在价格高的交易所卖出USDT，赚取其中的差价。这样无论熊市还是牛市，都能有所收益并且风险较低。这种风险较小的套利的操作，在币圈就被叫做搬砖。但USDT互相转账也需要缴纳一定的手续费。转账越多，手续费越高。所以，现在搬砖的方式也不是很吃香了。这里涉及的风险，首先是低价买入并不一定可以高价卖出，考虑到USDT价格的轻微波动，万一买的价格比卖的价格要高，那就只能亏本了，非常不划算。其次就是账户存在洗钱风险【其他套路】每个稳定币里都埋伏着大户或者庄，他们会高位出贷如果媒体突然选择做空USDT，从消息层面散布不利消息。但不能尽信，因为过去有庄家和媒体联合收割USDT的套路出现。（这个消息就惊掉了我的下巴，媒体不应该是正直的且只说真话的存在吗？）如果从盘面看大量的USDT涌入现货，造成了现货与期货快速拉升。市场恐慌情绪发酵之后，大家发现了套路，USDT迅速回归至正常值，又是一次不明所以的陪跑。看到一句总结非常想献花：只要进了妓院，没有不嫖的，天下乌鸦一般黑。这个总结“话糙理不糙“，天下没有白吃的午餐，想不通的时候要分析他背后真正的目的是什么？没事还是多疑点比较好，尤其是钱的方面。谨记谨记！发布于 2020-06-02 23:42虚拟货币USDT赞同 111116 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录三思而后行多一

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